junio 18, 2026 5:51 pm
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el dato sería un indicador positivo.
La Asociación Española de Consumidores ha emitido una alerta importante sobre la creciente proliferación de anuncios de venta de entradas en redes sociales para la final
El lavado de dinero es uno de los delitos más comunes dentro del mundo financiero y que no ha dejado de llevarse a cabo a
Estas personas habrían ayudado a crear empresas de maletín para la compra de inmuebles y otros bienes, lo que habría permitido a la organización lavar
La regulación financiera es un pilar fundamental para mantener la estabilidad y la confianza en los mercados. En este contexto, la labor de los organismos
Funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. anunciaron que el exchange de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario
Los investigadores descubrieron cuentas secretas en paraísos fiscales como Suiza y el principado de Mónaco, con millones de dólares y euros ocultos. Hubo varios directivos de Petrobras,
En una resolución histórica, la Corte Suprema condenó al Banco Scotiabank SA a pagar una multa a beneficio fiscal por infringir el deber de seguridad en los servicios financieros
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) aprobó la licencia 40C que
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que un ex gerente de banco admitió haber robado más de un cuarto de millón de dólares
El pasado 4 de julio, un usuario desconocido publicó en un foro de hacking un archivo que contenía 9,948,575,739 contraseñas robadas, poniendo en alerta a
El congresista Tom Emmer ha declarado que la decisión de la Corte Suprema de anular la deferencia Chevron limita significativamente “los abusos regulatorios” del presidente
El mercado de criptomonedas en Brasil vive un momento de expansión acelerada, con un crecimiento exponencial de inversores en criptoactivos. Uno de cada cinco brasileños posee activos
Con la demolición de la matriz del banco en Sinaloa, concluye una época de fructífero lavado de dinero que blanqueó, según EU, más de 881
En un esfuerzo concertado para fortalecer la integridad de los mercados de capital de China, las autoridades chinas han lanzado un mecanismo para frenar el
Según PANews, los ciberataques de junio provocaron una pérdida total estimada de 210 millones de dólares. Hubo 31 casos de cuentas oficiales de redes sociales
El lavado de dinero, una actividad ilícita que consiste en convertir dinero obtenido de actividades delictivas en fondos aparentemente legales, tiene efectos devastadores en las
En los últimos cinco años Chase Bank ha cerrado 650 sucursales y ahora, está en planes de cerrar otras 23 sucursales adicionales a esa cantidad,
La Armada de Colombia anunció los recientes resultados de la operación Orión, una estrategia que gira en torno a la lucha contra el narcotráfico, y
Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, calificó de “victoria significativa” la decisión de una jueza federal estadounidense que le dio en parte razón