junio 19, 2026 8:30 am
Ha habido rumores de descontento en la comunidad de cumplimiento. No sólo en los temas de los mandatos de regreso a los cargos, los recortes presupuestarios
La Justicia estadounidense aceptó que un grupo de diez acreedores de Venezuela participen en el reparto de beneficios de la subasta de las acciones de
La justicia griega abrió un proceso penal por blanqueo de capitales y malversación de fondos contra un sacerdote ortodoxo y su esposa que se ocupan
El presidente de Ace Exchange declaró que ninguno de los empleados de la empresa había sido detenido tras los allanamientos efectuados por la policía taiwanesa
La evasión fiscal es un tema que, cada tanto, vuelve a estar en agenda. ¿Un enemigo a combatir? Sí, pero no de cualquier manera. La
La cantante Gloria Trevi, cuyo nombre es Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, presentó una contrademanda contra Sergio Andrade Sánchez, su ex manager, en el Tribunal
El caso de la SEC acusa a Binance de realizar transacciones fraudulentas. Una investigación de Forbes revela que FTX pudo haber sido un intermediario importante
El aliado de Trump, Rudy Giuliani, se declaró en quiebra el jueves, días después de que un jurado decidió que debía pagar más de 148
Se trata de Francisco Luis Correa Galeano, el cerebro del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, a quien le aceptaron el principio de oportunidad. Según
En la transmisión en vivo realizada por el Banco Central de Brasil (BC) reveló nuevos detalles sobre la regulación de las criptomonedas que debería implementarse en 2024
Aunque muchos piensan que el lavado de dinero solo afecta a las empresas de gran tamaño, las Pymes y los emprendedores también están en la
Esta alianza busca reforzar la detección y mitigación de fraude al proporcionar soluciones más sólidas a consumidores. msn Equifax, compañía multinacional de datos, ‘analytics’ y
El tráfico de drogas y lavado de dinero de México a otros países incluye una amplia gama de actores; desde los llamados ‘cocineros’ y ‘brokers’,
Las autoridades de Kazajistán ordenaron el cese de casi mil cripto exchanges que carecían de permisos necesarios para operar en el país. criptotendencia Recientemente, las
Las autoridades le imputan ser el responsable del lavado de dinero de la organización Kelvin Security, que ataca infraestructuras críticas y las instituciones gubernamentales para
Los responsables de la formulación de políticas necesitan una visión más completa de las consecuencias de los flujos ilícitos, incluidos los cálculos de los costos
La digitalización se convirtió en un tema de relevancia en las acciones que Panamá emprendió para salir este año de la lista gris del Grupo
En estrecha coordinación con el Gobierno de México y de conformidad con la Estrategia Nacional de Control de Drogas del Presidente Biden, el Gobierno de los
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, lanzó una crítica contundente contra Bitcoin y sus similares, sugiriendo en sus declaraciones en Capitol Hill que las criptomonedas deberían ser prohibidas.
Los precios del oro alcanzaron el lunes precios récord arriba de 2.100 dólares ante la expectativa de los mercados de que la Reserva Federal de