junio 19, 2026 11:34 am
Los robos de datos y fraudes han ido en aumento por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está solicitando a un tribunal que tome una decisión en su demanda contra Terraform Labs y Do
Los paraísos fiscales siguen desempeñando un papel clave para ayudar a los multimillonarios y las corporaciones multinacionales a evadir impuestos, según un nuevo informe, que
Sam Bankman-Fried ha afirmado que “lamenta profundamente” no haber “examinado más profundamente” el gasto imprudente realizado por la empresa hermana de FTX, Alameda. eseuro El
En el mundo financiero, existen varios tipos de estafas y fraudes de los cuales los usuarios deben tener cuidado, y uno de estos puede incluir
Los Mossos d’Esquadra, la Policía de la región española de Cataluña, y la Guardia di Finanza, la Policía fiscal italiana, informaron este jueves en Barcelona
La firma de análisis Blockchain, Elliptic, publicó un nuevo informe en el cual asegura que las cifras difundidas sobre la escala de las recaudaciones cripto para financiar
El flujo de remesas hacia México experimentará una desaceleración en el corto plazo ante un crecimiento más lento del empleo en Estados Unidos y la
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que Estados Unidos busca «sacar petróleo» de Venezuela tras el anuncio del levantamiento temporal de varias sanciones
Estados Unidos ha decidido aliviar las sanciones al sector petrolero, del gas y del oro, según ha informado un alto cargo en una llamada con
Liu Liange, ex presidente del Banco de China, fue detenido por presuntos sobornos y préstamos ilícitos. El arresto se produjo en medio de la campaña
Las FARC siempre han tenido una relación de amor y odio con las drogas. Aman el dinero que produce, fondos que les permitieron sobrevivir e
Chipre, una de las jurisdicciones europeas más favorables a las criptomonedas, podría endurecer la regulación del sector. Según un informe del 10 de octubre del Cyprus Mail, el
Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida bolsa de criptomonedas FTX, está acusado de uno de los mayores fraudes financieros de una generación. Su socio, Huang
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización criminal que ha logrado expandirse a lo largo de todo el territorio nacional, de acuerdo con una investigación
James reclama de Donald Trump, una multa de 250 millones de dólares y la prohibición tanto para el expresidente como para sus hijos de dirigir
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), por sus siglas en inglés acusó hoy al asesor de inversiones registrado DWS Investment Management Americas Inc. (DIMA o
En una operación adelantada por la Guardia de Finanza italiana, que contó con la colaboración de la Policía Nacional, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos
JPMorgan Chase dijo el martes que pagará 75 millones de dólares para resolver una demanda presentada por las Islas Vírgenes de Estados Unidos que alega
El narcotraficante vallecaucano, Alias Chupeta, hoy extraditado a Estados Unidos, usó una funfacion financiera para legalizar dinero del cartel de Cali y lavar millones de