Menu
Menu
Menu
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó hoy a Olayinka Oyebola y a su firma de
El sueño de ganar millones a través de la lotería es una idea que muchos comparten, y Euromillones, con sus premios millonarios, es uno de los sorteos en los que
Los países BRICS deben contribuir a la promoción de un mundo multipolar equitativo, ordenado y a una globalización económica que beneficie a todos, dijo este
En una reciente reportar del banco destacó que a pesar de las salidas de fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro y la creciente aversión al riesgo
Cada semana, 15 nuevos casos de fraude a través de transferencias bancarias son reportados en Latinoamérica. Esta situación ha generado preocupación entre los usuarios de
El tipo de delito más frecuente fue el fraude bancario, con una tasa de 6,962 por cada 100,000 habitantes, lo que representó 21% del total,
A partir de octubre de 2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intensificará sus controles sobre las transferencias bancarias. Esta nueva medida tiene como
El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, encabezó el acto de apertura del encuentro. Los ministros de Energía del bloque de países BRICS sostuvieron un encuentro en el marco de
En 2026, el coste de los ciberdelitos en todo el mundo superará los 20 trillones de dólares, según el reciente informe «Estado de la Ciber-Inseguridad» de
Sofía Clerici, modelo y ex pareja de Martín Insaurralde, logró que la Justicia le devolviera los casi 600 mil dólares incautados durante la investigación por
Uno de los puntos más tentadores que tiene el Régimen de Regularización de Activos vigente es, sin dudas, el blanqueo de efectivo. El principal motivo es que
Los talibanes, cuyo gobierno en Afganistán no está reconocido oficialmente por ningún país del mundo, expresaron a última hora su deseo de acercarse a los
La contribución de los países BRICS a la economía mundial ya supera la del Grupo de los Siete (G7), y sigue creciendo, declaró el presidente
Los servicios de MoneyGram llevan caídos desde el 20 de septiembre, y tres días después la empresa confirmó que la caída se debía a un
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda antimonopolio contra el gigante de pagos Visa por presuntamente operar un monopolio
Las plataformas de intercambio de criptomonedas tienen “vínculos criminales” y permiten la legitimación de capitales, argumentan las autoridades de Suecia. Las autoridades suecas, específicamente la
En el despacho del magistrado Hugo Quintero Bernate, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, hace trámite el proceso de extradición de
Por Dr. Alejandro Rebolledo, experto mundial en prevención del crimen organizado El lavado de activos es uno de los delitos financieros más complejos y perjudiciales
La Policía sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han categorizado a los intercambios de criptomonedas como «blanqueadores de dinero profesionales» (PML) luego de
Por Alejandro Rebolledo, experto mundial en la prevención del crimen organizado El Programa Espía Israelí Pegasus es un software desarrollado por la empresa israelí NSO
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve