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El abogado penalista Julio Rodríguez consideró que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debió hacerse público en 2019, luego de ser homologado por el Poder Judicial, y que el haberse
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió el año pasado 11 millones 911 mil 825 avisos relacionados con actividades vulnerables, lo que representó un incremento
La entidad bancaria neerlandesa De Volksbank ha recibido dos multas administrativas por un total de 20 millones de euros por fallos en la gestión operativa
El presidente Bukele cede a las presiones del Fondo Monetario Internacional, que había condicionado un crédito a la reducción de “los riesgos” de la criptomoneda
Las autoridades españolas, junto a Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar un total de u$s26,4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea dedicada al lavado de dinero.
En el panorama financiero de México, la regulación en materia de prevención del lavado de dinero se ha vuelto un tema crítico, especialmente para las
Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, convocó al creador de Dogecoin, Billy Markus, para unirse al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Markus, quien utiliza el
Metaplanet planea adquirir 8.000 BTC tras obtener 750 millones de dólares mediante emisión de acciones. La compañía japonesa, ubicada en Tokio, inicia esta operación con
Auténtico terremoto al que hemos asistido en las últimas horas en el mundo de la IA generativa. DeepSeek ha saltado por los aires Silicon Valley
La Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento te invitan este 31 de enero al conversatorio Primera sanción a un Oficial de Cumplimiento en Colombia, con
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó cuatro mil 590 cuentas bancarias que en conjunto representan un monto superior a los tres mil
En un operativo conjunto llevado a cabo la madrugada, la DEA, en colaboración con ICE y otras agencias, desmanteló una fiesta clandestina en el condado
Las autoridades francesas han iniciado una investigación sobre el exchange de criptomonedas Binance por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal. Según un informe de
DeepSeek, una aplicación gratuita de inteligencia artificial y de origen chino parecida a ChatGPT ha provocado que empresas estadunidenses similares parezcan obsoletas y se convirtió
Sucursales, entidades financieras, aseguradoras y cualquier otra empresa relacionada con el sector financiero han tenido que adaptarse en los dos últimos años a la nueva
Antonio Campos, periodista de laSexta Noticias, me llamó hace ya unos cuantos días para ver si podía resolverle algunas dudas que tenía sobre la ola de
En el último lustro esos incidentes se multiplicaron por siete, incluido el hackeo que en julio último sufrió el gobierno departamental de Paysandú, en el
Recuerda que ninguna institución financiera legítima pide dinero para prestar dinero. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa. ¡No te
El concepto de tokenización ya no es extraño en la era actual de la economía digital. El primer proyecto de token con USD comenzó en
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) ha lanzado una alerta sobre el creciente uso de criptomonedas para lavar las
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve