julio 10, 2026 2:40 pm
Una red de ofertas para lavar activos se está expandiendo en TikTok en Ecuador con una lógica que replica patrones globales del crimen financiero digital: reclutamiento masivo,
En México, el crecimiento del comercio digital no solo ha traído más ventas y nuevos modelos de negocio; también ha elevado el nivel de sofisticación de
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, reveló la percepción de Moscú sobre los intentos de Washington de debilitar al bloque BRICS, buscando la
Advertencia: esta historia contiene descripciones de escenas sexuales. «¿Qué me habría pasado si hubiera desobedecido a mi madre y me hubiera ido a Nueva York?»,
El presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, Jerome Powell, dijo que no tiene intención de abandonar su puesto hasta que concluya la investigación contra
El hijo mayor del expresidente boliviano Luis Arce fue detenido el miércoles en medio de una investigación en su contra por presunto lavado de dinero,
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio para fortalecer
El narcotraficante, vinculado al asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cayó en un operativo antidrogas en la región de Santa Cruz de la Sierra, en
Fiel aliado de Washington, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles
El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia este viernes, según confirmó a CNN un vocero de la Fiscalía de Paraguay, país que
La Embajada de China en Costa Rica rechazó “categóricamente” las acusaciones de presunto ciberespionaje relacionadas con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y calificó de infundados los
El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a México para hacer su visita en sitio, como parte del proceso de Evaluación
Un juzgado de El Salvador decretó que 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Tony Saca pasen a ser propiedad del Estado. Los
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que diversas empresas de servicios monetarios, como remesadoras, casas de cambio y compañías dedicadas al traslado de valores, forman parte de esquemas utilizados
Vietnam ha anunciado el objetivo estratégico de formar y desplegar a 10.000 especialistas altamente cualificados en ciberseguridad para 2030, como parte de los esfuerzos para
Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán reivindicó este miércoles un ciberataque a gran escala contra el gigante estadounidense de tecnología médica Stryker, en
Los integrantes de una red de fraude con tarjetas de crédito y lavado de dinero a gran escala que resultó en cargos fraudulentos por más
Un hombre de Texas fue sentenciado a 90 meses de prisión por su papel en una conspiración de 59,9 millones de dólares para pagar sobornos
Las recientes operaciones contra el CJNG volvieron a poner el foco en la violencia territorial en México, pero un análisis advierte que la verdadera resiliencia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una advertencia sobre el creciente uso de stablecoins en transacciones ilícitas, instando a implementar medidas regulatorias