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El expresidente Toledo fue condenado por colusión y lavado de activos por el caso Odebrecht, constructora brasileña de la cual recibió más de 30 millones
Panamá Ports Company es miembro de Hutchison Ports, que cuenta con una red de 53 puertos en 24 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa,
Un tribunal de apelación confirmó la condena de 30 años de pena privativa de libertad domiciliaria al comisario Eusebio Torres (88 años) por la comisión
El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, reveló recientemente que CitiBank cerró su cuenta, una institución financiera con la que tuvo vínculos durante los últimos 25
El banco no monitoreó actividades por transacciones billonarias en dólares, lo que les permitió a tres redes criminales colombianas lavar más de 600 millones en
El capo da la espalda a sus representantes legales y asume desde enero su defensa, sin hablar ni escribir en inglés, para afrontar su nueva
Según las investigaciones de la Policía Federal (PF), entre los crímenes cometidos por el grupo están: lavado de dinero, extorsión, falsificación y organización criminal. Las
Las autoridades estadounidenses están examinando a Tether en busca de posibles violaciones de las leyes y sanciones contra el lavado de dinero, según fuentes citadas
En el operativo que ejecutaron las autoridades participaron efectivos del GERAS, del Departamento de Drogas Ilegales y personal de la Unidad Fiscal Federal de San
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a cuatro empresas públicas actuales y anteriores por hacer «revelaciones materialmente engañosas» relacionadas con
Una mujer de Florida fue sentenciada a 15 meses de prisión por su participación en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos (EE.UU.) mediante
El GAFI acaba de añadir 4 nuevos países a su lista gris para una mayor vigilancia contra el blanqueo de dinero. ¿Qué consecuencias para Argelia,
El Ministerio de Seguridad argentino identificó públicamente a Hussein Ahmad Karaki como el jefe de operaciones de Hezbollah en la región. Según informes de inteligencia, Karaki estaría involucrado en actividades
Las autoridades griegas abrieron una investigación esta semana contra dos curas católicos, quienes supuestamente habrían intentado lavar al menos 3 millones de euros utilizando varias
Hoy, el Departamento de Justicia anunció la apertura de las acusaciones contra ocho empresas químicas con sede en China y ocho empleados acusados de delitos
En los últimos días, INCIBE ha detectado una campaña de distribución de malware que aprovecha la confianza de los ciudadanos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
Resignación. Esta es la mejor palabra que define la sensación de muchas empresas en lo que a ciberseguridad se refiere. Y es que, pese a
El Departamento del Tesoro consideró a Mirghani Idris Suleiman responsable de apoyar a las Fuerzas Armadas Sudanesas en la obtención de armas para prolongar la
Los hackers están eludiendo las defensas tradicionales, creando un panorama de amenazas que evoluciona rápidamente. Lumu Technologies, revela en su Compromise Report 2024 los cuatro
La Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó el HB-2481 el 23 de octubre, estableciendo un marco regulatorio que protege la autocustodia y los pagos con
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