junio 15, 2026 11:59 pm
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos está «asfixiando» al liderazgo iraní mediante un «bloqueo económico» lanzado paralelamente a su ofensiva militar.
En México, la estafa de «transferencia retenida» se ha convertido en una de las modalidades de fraude digital más reportadas en las últimas semanas. La Comisión Nacional para
Una dominicana residente en Washington, D.C., Estados Unidos, conoció hoy su sentencia en un tribunal federal, en relación con un presunto esquema de lavado de dinero multimillonario. El
La inteligencia artificial ayuda mucho al sector bancario en el manejo eficiente de la información, datos y agiliza las operaciones de los clientes, pero ‘habilita
En un escenario donde la digitalización avanza a gran velocidad, la ciberseguridad empresarial ha pasado de ser un tema técnico a convertirse en una prioridad
En entrevista realizada al reconocido abogado penalista y experto en gestión de riesgos, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, se destaca la necesidad crítica de aplicar modelos de compliance (cumplimiento
Prestar tu cuenta bancaria o billetera digital no es un favor. Las redes criminales la usan para mover dinero ilícito — y tú puedes terminar
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a unas 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, viajó la semana pasada al noroeste del estado de Sinaloa para lo que parecía una ceremonia
Un reciente análisis de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, reveló que el 88% de los ataques de phishing busca obtener accesos a servicios en línea, mientras
Los ciberdelincuentes ya no atacan al azar. Investigan, personalizan y se hacen pasar por el gerente general para ordenar transferencias millonarias. Chile está entre los
La hija de un expresidente de Uzbekistán enfrentaba un juicio en ausencia que comenzaba en Suiza, en relación con presuntos sobornos y lavado de dinero
Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», fue detenido en un operativo planeado, desarrollado y ejecutado por la Secretaría de Marina en Nayarit. Más tarde, en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército y de
El BDT recuerda que nunca solicitará por correo electrónico datos personales, claves, PIN ni información bancaria. La prevención y el uso responsable de los canales
Por: Marisel Meléndez Aponte: Líder Ejecutivo Estratégico, Catedrática, Cumplimiento, Operaciones de Juego, Seguridad, Hospitalidad y Vigilancia. Control Interno, Lavado de Dinero y Cumplimiento del Título31.
Tras la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 23 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa por presunta distribución de precursores químicos y
Países Bajos se enfrenta a un nivel de amenazas a su seguridad “sin precedentes en 80 años”, con Rusia preparándose para “una confrontación prolongada” con
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el senador camboyano Kok An y 28 entidades asociadas, al señalar que estarían vinculados a
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ejecutó su primera operación conjunta para interrumpir el comercio ilegal de criptomonedas entre particulares en múltiples
El reciente desmantelamiento del narcolaboratorio de metanfetaminas más grande detectado en el país representa un golpe histórico contra las estructuras del crimen organizado, que se