Luego de que un grupo de hombres armados y encapuchados copara el estudio de un canal de televisión en Guayaquil, este martes 9 de enero
El lavado de dinero se ha convertido en una epidemia global, socavando las economías en todo el mundo. Las cifras son astronómicas: Hasta el 5%
La defensa del hijo del presidente, el jurista Diego Henao, aseveró que Nicolás Petro “es inocente de los delitos que se le indilgan” El controvertido
Según el regulador neoyorquino NYDFS, Genesis tenía fallos de cumplimiento que violaban las normativas sobre criptomonedas y ciberseguridad, lo que dejaba a la empresa “vulnerable
Las autoridades bursátiles estadounidenses (SEC) autorizaron el primer fondo inversor asociado al bitcoin, una decisión considerada como una etapa fundamental para que las criptomonedas sean
En medio de la arremetida del Gobierno nacional contra los narcotraficantes, el presidente Gustavo Petro avaló, en la mañana del jueves 11 de enero, la
La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de
Miles de armas de origen europeo y turco incautadas en Brasil junto con extensas redes de corrupción muestran la extensión del mercado ilegal de armas
Los Lobos se han constituido como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8.000 miembros distribuidos en las prisiones del país.
Estados Unidos envía a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar con el gobierno del
Entrevista exclusiva con el doctor Alejandro Rebolledo, reconocido especialista en crimen organizado. En este encuentro, exploraremos sus perspectivas y recomendaciones ante la compleja situación en
El juez Arthur Engoron, que hoy escuchará los alegatos finales en el caso de fraude contra la empresa familiar del expresidente Donald Trump (2017-2021) en
Jamie Dimon, CEO del banco internacional con sede en EE. UU., JPMorgan, volvió a la carga y se pronunció contra Bitcoin, asegurando que la principal
El laboratorio clínico RDx Bioscience Inc. (RDx), de Kenilworth, Nueva Jersey, y su propietario y director ejecutivo Eric Leykin, de Brooklyn, Nueva York, acordaron pagar
SAP SE acordó pagar al DOJ y a la SEC alrededor de $222 millones en multas y devolución para resolver delitos de la FCPA relacionados
Mike Vigil indicó que ya no es necesario que agentes de la DEA se infiltren en las organizaciones criminales para conocer su modus operandi. La
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, confirmó que dictará sentencia contra el ex
Los estafadores han convertido las llamadas telefónicas en una vía habitual para llevar a cabo sus prácticas ilícitas y perjudicar al usuario En la
Las corporaciones y otras entidades existentes deben completar el informe antes del 1 de enero del 2025 y las creadas a partir del 1 de
Motines carcelarios, explosiones de vehículos y secuestro de policías son el resultado de un aumento sin precedentes de violencia en el país que comenzó meses
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