Autoridades de Argentina dieron luz verde para el pedido de decomiso del avión iraní-venezolano solicitado por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia de los Estados
Aunque la crisis de inseguridad se arrastra desde hace casi tres años, Ecuador tocó fondo en 2023 y terminará con una tasa de muertes violentas
El incremento de la actividad delictiva en América Latina representa un desafío significativo para los gobiernos de la región a finales de 2023, poniendo a
La FELCN aprehendió a 3.432 personas por presuntos vínculos con el tráfico de drogas entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de
La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió durante 2023 más de 100 causas relacionadas con delitos de narcotráfico. La mayor parte de ellas implicó el
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la unidad de inteligencia financiera en Guatemala, confirma un aumento en relación con otros años, tanto en
El Ministerio de Salud de Costa Rica anunció este sábado que impulsa una estrategia para generar acciones y regulaciones con el objetivo de garantizar el
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha hecho balance este viernes de la lucha contra el crimen organizado llevada a cabo por su Gobierno, especialmente
Como cada año, las agencias que velan por el orden y la seguridad pública en Estados Unidos publican y mantienen activas las listas de personas
Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX caído en desgracia, no se enfrentará a un segundo juicio en los Estados Unidos, dijeron los fiscales de
La Policía Federal de Argentina desarticuló una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico con ramificaciones en Argentina, Brasil y España, donde se detectó
Tyler Adams fue detenido en California y podría ser enviado de vuelta a Hawaii donde originalmente cumplía condena. Tras escapar, conoció a una veterana del
Alex Saab, junto con su esposa, Camilla fabri, describió cómo fue sacado del avión, encapuchado y llevado a un área del aeropuerto, alegando que nunca
Nueve proveedores de servicios de activos virtuales han recibido «avisos de causas» de La Unidad de Inteligencia Financiera de la India. La Unidad de Inteligencia
La Cancillería envió una carta a cada uno de los países integrantes del bloque con sus argumentos y destacó las diferencias de la nueva gestión
La jueza Melissa Muñoz, revocó ayer la libertad provisional que le permitió al exvicepresidente Jorge Glas salir de prisión en 2022 y dispuso su captura
Estados Unidos impuso sanciones a un grupo de entidades de Yemen y Turquía dedicadas al cambio de divisas que supuestamente ayudan a proporcionar fondos a
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona hará enviar una rectificación al Congreso o un DNU para quitarle la facultad de querellar a la Oficina Anticorrupción,
La cantante Gloria Trevi, cuyo nombre es Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, presentó una contrademanda contra Sergio Andrade Sánchez, su ex manager, en el Tribunal
En un movimiento dirigido a frenar las malas prácticas financieras, Credit Suisse ha sido sancionado con una multa de 3 millones de dólares por la Autoridad Monetaria
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve