junio 29, 2026 3:33 pm
La frontera urugayo-brasileña del Chuy (Chuí del lado brasileño) es el nuevo polvorín para actividades de lavado de dinero que también se utiliza para financiar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es uno de los hombres más buscados por la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), por quien
El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas va a subastar más de 500 relojes de
Sebastián Marset, el uruguayo de 32 años considerado como el narcotraficante más buscado de América Latina, reapareció desde la clandestinidad para brindar una entrevista al programa ‘Santo y seña’,
La armería Palmetto ofrece estos días promociones por el Día del Trabajo. Un AR-15, el rifle más usado en los tiroteos masivos, se puede comprar
En la actualidad las organizaciones se enfrentan a desafíos cada vez más sofisticados y peligrosos producto de la digitalización y adopción de tecnologías disruptivas. Las
En un giro inesperado dentro del escenario político argentino, Patricia Bullrich ha sido involucrada en una denuncia por presunto lavado de dinero, que apunta a
El Crypto Biz de esta semana explora el arresto de Pavel Durov y las consecuencias para Telegram, los resultados de ganancias de Nvidia, el aviso
Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Donald Trump presentó una demanda para trasladar su caso penal del estado de Nueva York a un tribunal federal en Manhattan y retrasar la próxima sentencia
En un país donde la justicia ha sido históricamente un concepto esquivo, el reciente escándalo que involucra a Brandon Zuluaga Castro no solo sacude la
En la primera jornada del foro, los participantes debatieron sobre las principales áreas de interacción entre los países BRICS y sus socios Más de 100
El pasado miércoles, la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) celebró la publicación de dos reglamentaciones finales del Tesoro de EE.UU. que ponen fin a
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó a EL UNIVERSAL que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán entró al programa
La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático se han convertido en aliados cruciales en la lucha contra las amenazas cibernéticas emergentes. Estos avances tecnológicos, que en un principio
El exjefe del Cartel del Golfo cumplió una condena de 25 años en EEUU por narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno mexicano no ha
John Abel Baca llegó a una reunión en un Ferrari con un gramo de cocaína en un guante médico. El hombre con el que se
La coordinadora de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Bandana Pattanaik, alertó del rol del narcotráfico en la trata de personas en la frontera sur de México,
Daniel Sancho, protagonista de los medios el día de hoy, no es el único famoso o hijo de famoso que ha pasado una temporada entre rejas. La