Las autoridades estadunidenses señalan que con este modelo las organizaciones dejan pocos rastros, que se perdían entre los billones de dólares que se mueven anualmente
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó liberar al empresario Lázaro Báez y al contador Daniel Pérez Gadín y los dos seguirán bajo prisión domiciliaria en
El Dr. Alejandro Rebolledo, jurista de renombre, especialista en Derecho Penal y Criminalística con títulos de magíster y doctorado, es reconocido internacionalmente por sus contribuciones
EL 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4 “decide que, a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del
La compañía de ciberseguridad de origen ruso y con sede en Reino Unido advirtió que la inteligencia artificial potenciará técnicas de ingeniería social, que a
La fiscalía de Guatemala anunció el viernes que hizo dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo para investigarlo por lavado de dinero y falsificación de documentos de los
Pablo Escobar y el Cartel de Medellín transformaron el tráfico de cocaína durante su apogeo en la década de 1980. Pero los 30 años que
Un gran jurado federal en el Distrito Este de Luisiana emitió ayer una acusación formal contra un inspector postal de los Estados Unidos por robo
Óscar Ojeda, alias Leopoldo Durán, es uno de los principales consejeros de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla del Estado Mayor Central. Ingresó a las Farc
La ONU estima en un estudio difundido este viernes en Viena que el crimen organizado causó en el mundo 700.000 muertes entre 2015 y 2021, una cifra similar a
La finca “El Pajeal” de 5.000 hectáreas pasará a ser propiedad del Estado de Argentina, tras decisión adoptada por la investigación de la Procunar NOA,
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte haacordado declarar “de alto riesgo”
El acuerdo con Binance exige que proporcione años de datos de transacciones a los reguladores y policías de EE UU, exponiendo a la compañía y
El fiscal especial que investiga a Hunter Biden, ha empleado un gran jurado en Los Ángeles para buscar documentos y posibles testimonios de múltiples testigos
El crimen transnacional necesita una «respuesta global», afirmó el secretario general de la ONU en un debate del Consejo de Seguridad presidido por el mandatario
Ayer explotó un nuevo escándalo en el fútbol ecuatoriano después de que el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, revelara temibles vínculos de grupos delictivos con
Fueron sorteados dos jueces. Adrián Grünberg salió el caso donde la vicepresidenta Kirchner es querellante y Nicolás Toselli para la causa en la que está
El uso de la tecnología en la vida cotidiana es un tema que ya no es novedoso, está a la mano para todos los sectores
El remolcador de altura “Sea Paradise” inscribe su nombre en la larga lista de narco-buques apresados en alta mar, en este caso por la Unidad
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, llegó a Ciudad de México con una agenda que contempla encuentros con las autoridades hacendarias y monetarias del país,
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