En el operativo de las autoridades se logró capturar a los 3 presuntos articuladores de la estructura, de igual forma se incautó dinero, drogas y
Kateryna Boguslavska, directora de proyectos del Índice AML de Basilea en el Instituto de Gobernanza de Basilea y especialista certificada en antilavado de dinero enfocada
El Gobierno de EE.UU. calificó este domingo de “desesperación” la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americano (OEA), y una estrategia del presidente
La justicia italiana emite este lunes su veredicto en el juicio a más de 300 presuntos miembros de la poderosa mafia ‘Ndrangheta, que prácticamente tiene
Mapa de riesgo inmobiliario expone las ciudades elegidas para esquemas del narcotráfico y lavado de dinero. Amambay, Alto Paraná, Canindeyú lideran la lista y se
Existen muchos delitos cibernéticos, entre los que destacan el phishing y el pharming como especialmente dañinos para las finanzas de las personas, pues su fin
Acusados de secuestro, venta de drogas o sólo por acudir a la fiesta de un líder criminal, es larga la lista de futbolistas que se
Un jurado federal condenó ayer a tres hombres de Texas por un plan de 145 millones de dólares para defraudar al Departamento de Trabajo mediante
En un desarrollo significativo para el mercado de criptomonedas, fuentes cercanas a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) informaron esta semana que
El presidente López Obrador destacó que México y EE.UU. son “pueblos hermanos” en su reunión con su homólogo Joe Biden. ahoratabasco Los presidentes de México,
Informes palestinos indican que un líder de Hamás, Ahmad Bahar, murió en un ataque israelí en Gaza. Bahar, de 76 años, anteriormente se desempeñó como
La Fundación Fernando Buesa, COVITE y Gogoan han organizado para el próximo sábado 25 de noviembre en la localidad francesa de Biarritz una mesa redonda en la que participarán varias
Hasta Arabia Saudita viajó el jefe del Departamento de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas, Jorge Thibaut, para dictar el taller «Antilavado de activos y
El arrepentido de la causa denominada “la ruta del dinero K” Leonardo Fariña y otros cuatro detenidos declararon esta tarde ante el juez en lo Penal Económico, Pablo
El dinero recaudado con las donaciones y otros envíos de efectivo, que superan los 300.000 euros, fueron a parar a una milicia yihadista. elperiodico La Policía
Cinco personas fueron arrestadas en un operativo contra narcóticos llevado a cabo por varios meses en Delaware County, Pensilvania, según las autoridades. telemundo62 Se trató
Tres hombres han sido acusados de lavar más de $10 millones en criptomonedas. Si son declarados culpables, los tres enfrentan un máximo de 30 años
La unión del mercado de capitales continúa siendo la asignatura pendiente de la UE. En un contexto marcado por los desafíos que plantean la desglobalización,
Ezio Benjamín Figueroa Vázquez y su hijo Hassein Figueroa Gómez han sido los proveedores de los dos grupos criminales más importantes en México. infobae Ezio
El presidente Gustavo Petro se refirió a la reunión de emergencia que solicitó la delegación Colombiana al ELN por el tema del secuestro, reiteró que el grupo armado debe
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