junio 30, 2026 1:03 pm
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Marquis Douglas fue sentenciado a 25 años de cárcel tras declararse culpable de vender cocaína con fentanilo causando cuatro muertes por sobredosis en un sólo
Una recomendación de Grupo Acción Financiera Internacional se actualiza para garantizar el intercambio seguro de capital, acorde al avance tecnológico y nuevos participantes en el
Devenido en figura mediática, un señalado por nuestra Fiscalía como líder de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de dinero se valió, hace unos
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, anunció que se cerrarán los casinos virtuales y juegos online con el fin de «acabar con la criminalidad asociada a estas empresas» que
La Policía de Vietnam ha arrestado a un exviceministro de Medioambiente y otros seis funcionarios acusados de vulnerar las regulaciones para la concesión de licencias
Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, renunció tras la polémica de la gestión del organismo que está bajo su cargo, ante el
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), señalan en el primer semestre de 2024 a nivel nacional se denunciaron 59 mil 111
Según un comunicado oficial, la Unidad de Confiscación de Activos (AFU) de la Fiscalía Nacional, la Unidad de Investigación Especial (SIU) y la Dirección de
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó al sector bancario del país que empiece a declarar sus tenencias de activos rusos, con el objetivo
Ex director de la Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el gobierno de Trump, Tom Homan, aseguró durante la Convención Nacional
El testaferro de la familia Kirchner arribó a El Calafate el viernes 19 en una Toyota SW4 acompañado por personal de la PSA, el cual
La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi
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El Gobierno de Guatemala denunció por lavado de dinero a varias empresas farmacéuticas y constructoras, además de diputados y funcionarios de administraciones anteriores, en un caso
Un ciudadano chino fue acusado por su participación en una conspiración que involucra la importación de lo que se cree que es la mayor cantidad
El Banco de México mantiene un monitoreo de la evolución y adopción de esta tecnología en el sistema financiero, y se encuentra incorporando en su
Fernando Arrieta, director de G-Ceti Global Certificacion, dijo que Latinoamérica enfrenta un panorama complejo y desafiante en materia de ciberseguridad. Con el crecimiento exponencial de
Según el documento, el dinero fue otorgado sin consultar el Directorio del grupo empresarial y se dispuso a un trabajador del mismo BCP para tal
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez dio a conocer que durante la semana fueron capturadas 441 personas, se decomisaron armas de fuego y se recuperaron varios vehículos