or 100 mil dólares el hermano del presidente de Colombia Gustavo Petro habría ofrecido a un empresario colombiano, acusado de narcotráfico en la Florida, un
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra la senadora de Pacto Histórico, Piedad Córdoba, por presuntos
La Patrulla Fronteriza de EE.UU. ha anunciado la detención de 38 posibles miembros del Tren de Aragua, un cártel que ha estado en el foco de
El magistrado procesó a Ivo Rojnica y también a Federico Pulenta, pero en ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electrónica,
Irina Dilkinska, ex directora de Asuntos Legales y Cumplimiento en OneCoin, se ha declarado culpable ante cargos de fraude bancario y lavado de dinero. beincrypto
La crisis por el tráfico de fentanilo en Estados Unidos y la ‘invasión’ de migrantes que llegan por la frontera sur fueron dos de los
Ante la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional de Colombia, por medio del Ministerio de Justicia, radicó el proyecto de ley que tiene por finalidad
Las negociaciones de tres fincas vinculadas al crimen organizado llevan enredadas en las cercas los sobornos de la multinacional. • Eduardo Zambrano, quien le ayudó a Odebrecht
El FBI sigue en la búsqueda de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, por lo cual están ofreciendo
Los republicanos que investigan al presidente Joe Biden y a su familia emitieron el 8 de noviembre citaciones para el hijo y el hermano del
Un jurado federal condenó el miércoles a dos veteranos supervisores de la DEA de Estados Unidos por filtrar información confidencial a abogados defensores como parte
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha criticado de nuevo que las recompras de acciones se presenten como
Además lanzó 11 órdenes de búsqueda en varias localidades. Los sospechosos de Hezbollah, tenían en la mira edificios y sinagogas. Se cree que pueden estar
El Tren de Aragua, la poderosa organización criminal de Venezuela, se consolidó en 2013 y ha logrado expandirse por toda la región, aprovechando la crisis migratoria
SEPRELAD y Justicia Electoral de Paraguay, están ultimando detalles para contar con varios productos de combate al lavado de dinero en organizaciones políticas, entre los
nidades de la DIJIN de la policía desmantelaron en Medellín y Bogotá, Colombia, una banda delincuencial dedicada a tramitar documentos falsos para conseguir visas a
El denominado “clan Mazza“, finalmente, deberá cumplir en prisión una sentencia que pone la lápida a un caso que comenzó en 2004. Se incautaron propiedades
Miguel Rodríguez Orejuela, el antiguo capo del Cartel de Cali, quien hoy tiene 80 años, ha presentado una solicitud ante el Tribunal del Distrito Sur
La sentencia absolutoria del caso Sánchez Paredes. El proceso por lavado de activos más importante de la historia judicial peruana (expediente de más de 1
Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la eliminación de un alto cargo de Hamas en la Franja de Gaza, identificado como Mohsen Abu Zina, descrito por el ejército como
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