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Alejandro Rebolledo En la 12ª Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC
Los ciberataques aumentaron más de un 30% a nivel mundial en el segundo trimestre del 2024 y en Argentina 4 de cada 10 empresas sufrieron un ciberataque
La Policía Federal Argentina, mediante la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario llevó adelante dos allanamientos en domicilios de la Torre “Maui” emplazada en
El cofundador del Cártel de Sinaloa arribó a las 9:00 horas del tiempo central de México a su segunda comparecencia en Brooklyn, Nueva York; esto
La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hereda de su predecesor la deuda histórica de poner fin a la violencia de género. México tiene una
Del 22 al 24 de octubre se celebra una reunión de los países BRICS que será trascendental. “Los BRICS y el Sur Global: Construyendo juntos
Irlanda se prepara para redactar una normativa «urgente» sobre criptomonedas antes de que entren en vigor las normas de la Unión Europea contra el lavado
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo oficial que controla el lavado de dinero, pidió que presenten declaración indagatoria como sospechosas de ese delito la
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos multó al banco Toronto-Dominion con 123.5 millones de dólares por violaciones relacionadas con las leyes contra el lavado de dinero. Además, diversas agencias del gobierno de Estados Unidos le
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) analiza si las iglesias ya entran en un escenario de tipología para lavado de activos y legitimación de capitales.
Interpol informó este jueves del arresto de 5.100 personas en cerca de una treintena de países durante una nueva operación contra las apuestas fraudulentas en el
La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó un acercamiento con el bloque económico de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) y dijo que la fortaleza está en el
Un hombre de Alabama fue arrestado por el FBI esta mañana en Athens, Alabama, por cargos relacionados con el hackeo de enero a la cuenta
Claudio Kishimoto y Francisco Bernhardt se instalaron en la ciudad para escuchar a víctimas de la aplicación Peak Capital Team. Buscan seguir la ruta del
Rusia está intentando convencer a los países BRICS de que construyan una plataforma alternativa para los pagos internacionales que sea inmune a las sanciones occidentales,
Luego de varios contratiempos, el Pleno del Congreso de la República aprobó la modificación de la ley de crimen organizado con 81 votos a favor,
El hombre que alguna vez fue proclamado como el arquitecto de la guerra de México contra los cárteles de las drogas fue sentenciado el miércoles
Estados Unidos impuso sanciones a lo que describió como una red de evasión de sanciones con sede en el Líbano que canaliza millones de dólares
Fiscales estadounidenses están presionando para que el hombre que admitió haber robado 120,000 BTC del criptoexchange Bitfinex en 2016 cumpla solo cinco años entre rejas.
La Justicia ecuatoriana ordenó la apertura de juicio por presunto lavado de activos a Dritan Gjika, al que las autoridades identifican como el capo de
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