La demanda busca la confiscación por evasión de sanciones y lavado de dinero del superyate Amadea, propiedad del oligarca ruso sancionado, Suleiman Kerimov. justice.gov Estados
Marimaite Rayo Araiz,analista política del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales EPRI – Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, habla acerca del crimen organizado en América Latina
El expresidente de la República, Iván Duque, se pronunció este lunes sobre la entrevista del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien reveló que Luciano Marín Arango,
Durante los últimos cuatro años, Estados Unidos protegió a la refinería de petróleo Citgo Petroleum Citgo;, de los acreedores que pretendían apoderarse de la joya de la corona
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado movimientos monetarios extraños por cerca de Q6,700 millones, los cuales podrían proceder de actividades ilícitas de lavado
La dirección especializada contra el lavado de activos de la Fiscalía dio a conocer la captura de Paula Andrea Gavilanes Ruiz y a Jhon Leonardo
El exprimer ministro de Albania y actual líder opositor Sali Berisha ha sido acusado de corrupción y se le ha impuesto la prohibición de abandonar
La facción deLos Chapitos del Cártel de Sinaloa está relacionada con diferentes personas que los apoyan en sus actividades criminales, los hijos de Guzmán Loera
La Armada de Colombia logró la incautación de media tonelada de cocaína con un valor superior a los 17 millones de dólares en el mercado
Los clientes más adinerados del negocio eran piratas informáticos y algunos ganaban dinero vendiendo drogas, según dijo un informante . El FBI busca el arresto
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron un total de 374.737 ciberdelitos en 2022, un 22 por ciento más que durante el año anterior, según
La Administración Biden solicita más de $13,000 millones de dólares al Congreso para vigilancia en la frontera, asuntos migratorios y lucha contra cárteles y fentanilo;
Se trata de Miguel Alpizar, quien fue asesinado por sicarios en el norte de Bogotá. Fuentes policiales señalan que el crimen está enmarcado en una
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federales y locales anunciaron hoy que 21 personas fueron acusadas en relación con tráfico de armas de fuego,
Este viernes se reanudó el juicio contra Margareth Chacón quien está procesada por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Hoy declaran los hermanos Pérez Hoyos,
La OFAC dice que el exchange tiene conexiones con los esfuerzos de recaudación de fondos de Hamas y personas que han apoyado a ISIS. decrypt
La exabogada de Donald Trump, Sidney Powell, se declaró culpable este jueves 19 de octubre de seis cargos por conspiración para interferir en los resultados
La figura de Brian Mwenda Njagi no para de impactar por estos días en Cenia. El hombre de 28 años ha sido acusado de ejercer como abogado, llegando
En los últimos meses, varios países de América Latina han levantado las alertas por un incremento en los decomisos de fentanilo médico. Aunque este fenómeno
Las alertas de bomba que se vienen repitiendo desde hace días en Francia condujeron este viernes a la evacuación del Palacio de Versalles por quinta
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