julio 1, 2026 12:11 pm
Esto es el triple que hace cinco años, con un papel destacado de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía como zonas afectadas. El fraude
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y su homóloga argentina, Patricia Bullrich, firmaron el martes un convenio de cooperación para
Lamor Whitehead, líder de una iglesia en Brooklyn conocido como el “obispo bling” por su lujoso estilo de vida, fue condenado a 9 años de
Una investigación de cinco años por parte de funcionarios estadounidenses ha descubierto una compleja asociación entre uno de los cárteles de la droga más conocidos
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este lunes a su gobierno «agilidad» en el combate a organizaciones criminales en la Amazonía que
Quien tiene la responsabilidad de responder por los robos sufridos por estafas bancarias son los propios bancos. Así se desprende de la legislación vigente y de las
Presidentes como Joe Biden y Gustavo Petro se han enfrentado a escándalos judiciales relacionados con sus hijos. En el caso de Biden, su hijo Hunter
La siguiente audiencia contra el hijo de “El Chapo” Guzmán será el 1 de octubre de 2024 y sus abogado analizará las pruebas Ovidio Guzmán
La filial suiza del banco HSBC incumplió con sus obligaciones relativas a la prevención del lavado de dinero en conexión con dos personalidades públicas que
El malware se comunica y ejecuta comandos mediante emojis en Discord, lo que le permite evadir los sistemas de seguridad tradicionales que buscan comandos de texto. Emplea hasta nueve
A finales de la década de 1990, el gobierno de los Estados Unidos inicio discreta campaña de presión sobre los gobiernos peruanos, instándolos a implementar
La Unidad de Información financiera mediante resolución 90/2024, publicada en el boletín oficial en el día de hoy, aprueba un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos
La Fiscalía de Paraguay investiga varias aristas relacionadas con el crimen del fiscal Marcelo Pecci, incluyendo la presunta participación de un criminal conocido como “El
Las autoridades estadounidenses buscan a Jesús ‘Chuy’ González Peñuelas, narcotraficante mexicano que dirige una organización de distribución y producción de drogas en el país norteamericano, por lo que
EE.UU. informó este miércoles que incluyó a 39 destacados políticos y altos funcionarios centroamericanos, entre ellos dos expresidentes de El Salvador, así como numerosos jueces
Tomarse un momento para emplear las tácticas adecuadas de reducción de impuestos podría terminar ahorrándole miles de dólares en su factura de impuestos afirmó David
El gobierno de los Estados Unidos manifestó toda su disposición para intensificar su lucha contra el tráfico de personas por el Darién, la inhóspita selva entre
Guidehouse Inc., con sede en McLean, Virginia, ha pagado 7.600.000 dólares y Nan McKay and Associates (Nan McKay), con sede en El Cajon, California, ha
Así, alrededor de 100.000 personas que tienen condenas por la tenencia o el consumo de marihuana, que hoy es legal en el estado, verán desaparecer
La UIF ha jugado un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero, particularmente bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador