La Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, falló en contra de Argentina en un caso por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en el año 2008 y permitió que el CIADI
Exempleado de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se declaró culpable este martes de haber participado en una trama para evadir las sanciones impuestas
Mario Paz Castaing, politólogo experto en relaciones internacionales, explicó en qué etapa de la historia del Paraguay empezó a mencionarse el término “narco política”, y
En paralelo, un juez rechazó el intento de Hunter Biden de desestimar un caso de evasión fiscal presentado contra él en California. Congresistas republicanos presentaron
El concejal de Washington D.C (EE.UU), Trayon White Sr., fue detenido por un delito federal de soborno tras aceptar una suma de 156.000 dólares (unos 144.000 millones
El último informe del GAFILAT revela cómo los delitos financieros están evolucionando en Latinoamérica, destacando nuevas amenazas y métodos utilizados por organizaciones criminales. El Grupo
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly (Martelly), de
La captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García promete tambalear la vida política de México, por la relaciones que pudo haber sostenido por anteriores gobiernos, la actual
Perú, recientemente, ha dado un paso significativo hacia la regulación del mercado de las criptomonedas con la implementación de una nueva norma antilavado para enfrentar la economía
El equipo fiscales federales que pidió procesar al conocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, al colombiano, Jhon Sebastián Quevedo Medina, y al venezolano, Wuillder
La Fiscalía Suprema Popular dijo que se han multiplicado por 20 las personas procesadas por lavado de dinero desde 2019. La Corte Suprema de China
Delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron la semana pasada en la megalópolis oriental de Shanghái para celebrar la quinta reunión del grupo conjunto
Las alejadas actitudes de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, expresadas por Lula Da Silva al referirse a Venezuela, pueden leerse como
Gracias a la colaboración con diversas policías extranjeras, 3 personas han sido detenidas -dos en Gandia y 1 en Barcelona- y además otras 2 están
Pese a los cuestionamientos y pronunciamientos de diversas instituciones, como el Ministerio Público, el Congreso de la República promulgó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El
El Papa Francisco recibió hoy en audiencia a las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de Mariano Borinsky (Presidente de la
El Ministerio Público y la policía encabezaron el operativo, “ Pavo Real II”, en la que falleció el diputado Eulalio Lalo Gómes. Su hijo también
La Fiscalía de Drogas de Panamá ha solicitado la imputación de cargos contra 29 personas en el marco de la operación denominada Jericó. Según el
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha identificado más de 8.500 publicaciones ofensivas y ciberataques contra atletas y miembros de la delegación en los Juegos Olímpicos
En la era digital, las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente. Es así como el «quishing», término que hace referencia al uso de códigos QR falsos para engañar a
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