julio 2, 2026 1:46 pm
La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en
La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) cataloga al Cártel de Sinaloa como el principal encargado de producir la droga más letal que Estados Unidos
El empresario kirchnerista pedirá su absolución mañana en la Justicia en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero por la compra de
El gigante tecnológico Dell ha confirmado que datos de sus clientes y sus pedidos han sido robados de uno de sus portales y ahora están a
Ante el aumento exponencial de hackeos producidos a través de la IA, empresas de ciberseguridad como Palo Alto Networks presentan una serie de soluciones automatizadas
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga hoy un fraude por 35 millones de dólares que involucra a 32 personas, entre ellos ocho directivos
Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés)
En su “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024”, la DEA precisa que los cárteles contratan a personas especializadas en el sistema bancario para tratar
A través de redes sociales, bandas criminales comercializan en la CDMX y en el país supuestas tarjetas bancarias clonadas para que la gente pueda retirar
El principal sospechoso en un caso relacionado con el lavado de 60.000 bitcoins en el Reino Unido, Qian Zhimin, también conocido como Yadi Zhang, ha
Los ciberataques son más sofisticados que nunca y los ataques impulsados por IA representan el mayor riesgo. Esto es lo que revela el Informe Keeper
falsas Una vasta operación fraudulenta ha sido descubierta, originada desde China, que involucra una red de aproximadamente 76,000 sitios web diseñados para simular tiendas online de renombre.
Los fiscales estadounidenses están examinando si Tesla cometió fraude de valores o electrónico al engañar a inversores y consumidores sobre las capacidades de conducción autónoma
Ramón Fonseca, el cofundador del bufete de abogados que estuvo en el centro de la filtración de los «Panamá Papers», murió la noche del miércoles
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Genaro Gerardo Alarcón López, postergó la audiencia intermedia de Emilio Lozoya
Interpol (Policía Internacional) en Colombia capturó a la venezolana Ruth Elizabeth Suárez Coronado, quien está señalada de integrar una red para extorsionar comerciantes la cual
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México lamentó las declaraciones de Anne Milgram, titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en
Se trata de la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), organismo perteneciente a la Organización de Estados
Estas leyes están diseñadas para trabajar en sinergia para abordar las complejidades de los delitos financieros modernos. Una característica clave de las actualizaciones es la
Un grupo de expertos del foro regional que encabeza Luis Almagro deliberó dos días en Washington para analizar la aplicación de la inteligencia artificial y