Destacados periodistas e investigadores trataron sobre el rastro del tráfico ilegal de oro en América Latina durante el Tercer Encuentro Latinoamericano de Periodismo para Investigar la
Un tribunal de Pakistán ha suspendido este martes la sentencia a tres años de cárcel contra el ex primer ministro Imran Jan en el marco
Carlos Ayres, es uno de los fundadores del bufete de abogados Maeda, Ayres & Sarubbi, con sede en São Paulo y Joyce Serra, asociada senior
Chambers comenta que «Diaz Reus tiene una fuerte experiencia en trabajos complejos y sofisticados, especialmente en recuperación internacional de activos y asuntos transfronterizos. Michael Díaz
La Policía española, en colaboración con la Armada, abordó en el océano Atlántico un velero que se dirigía a las costas españolas con 1.500 kilos
El alcalde de Brus Laguna, Wilmer Manolo Wood, es acusado de recibir en Honduras, desde hace varios años, grandes cantidades de droga provenientes de Colombia.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación contra empresarios poblanos por los espectaculares de promoción política de Nacho Mier. ambasmanos De acuerdo con una columna
Funcionarios de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destruyeron dos avionetas vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal en el estado Bolívar, limítrofe con Brasil,
En un giro impactante en el mundo de las criptomonedas, Roman Storm, co-fundador de la popular plataforma Tornado Cash, ha sido liberado bajo fianza después de ser
El ex fiscal general de Ucrania Viktor Shokin dijo que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “regaló” 1.000 millones de dólares a cambio
El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que se encuentra pendiente de extradición a Estados Unidos por varios delitos de lavado de dinero cometidos en
Las autoridades colombianas capturaron en Santa Marta (norte) al ciudadano albanés Besnik Nikolli, solicitado en extradición por Francia, que le sigue un proceso por delitos relacionados con narcotráfico, informó
En octubre de 2019, un empleado encontró un paquete en un ferrocarril que viajaba de San Galo a Lucerna. No se sabe cuánto valía el
El director de la institución colombiana, general Willian Salamanca, confirmó que los uniformados operaban desde un CAI de Ciudad Bolívar. infobae La Policía Metropolitana de
Las pesquisas duraron 10 años y dejaron indicios de que las relaciones entre los dos mandatarios rebasaron el terreno diplomático y Sarkozy será nuevamente juzgado.
En la primera mitad del año, la Unidad de Análisis Financiero recibió 5.764 Reportes de Operaciones Sospechosas, lo que se traduce en un alza del
La Fiscalía General de la Nación, a través de Dirección Especializada contra el Narcotráfico y el CTI, y en un trabajo articulado con el Ejército
Es el mayor alijo de droga hallado en territorio español. Fue encontrado este pasado miércoles en un contenedor refrigerado procedente de Ecuador que decía contener
Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que finiquite la investigación del caso Duro Felguera. La Fiscalía ha trasladado al magistrado que ve indicios para
Jorge Alatorre, presidente del CPC del SNA, mencionó la necesidad de que la Política Nacional Anticorrupción se convierta en un elemento de cohesión en México.
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