julio 2, 2026 7:33 pm
El fútbol europeo ha respondido a los nuevos requisitos contra el lavado de activos (AML, como se conoce en inglés), introducidos la semana pasada por
El primer ministro israelí, Benjamín Natanyahu, cargó este martes contra la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, ante la posibilidad de que emita esta
Desde el inicio de gestión del actual Gobierno nacional de Argentina, se ordenó una serie de auditorías en la administración pública, que ahora se pretenden
Rastrear para luego recuperar el dinero público involucrado en corrupción y en legitimación de capitales es una tarea ardua, ya que los procedimientos utilizados suelen
Alex Siles, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance, se refiere al contexto de la crisis de seguridad que vive el mundo, las listas
La suerte judicial de Carlos Pólit se define en julio. La jueza Kathleen Williams definió para el 18 de ese mes la lectura de la sentencia contra el excontralor ecuatoriano por lavado
En 2022, la tasa de deforestación consolidada en la Amazonía, emitida por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), reveló que se deforestaron 11.594 km²
El Juicio contra Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, inició este lunes 29 de abril, luego de que la Fiscalía lo acusara
Los países de la región promueven la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero a través de acuerdos bilaterales y regionales. Se comparten
El jefe jurídico del DeFi Education Fund dijo que los argumentos de los fiscales contra la moción de desestimación de Roman Storm estaban «llenos de
La excandidata a Miss Ecuador Landy Párraga, quien fue mencionada en un caso que investiga una supuesta trama de corrupción judicial, lavado de dinero, corrupción policial
En las últimas horas, seis mujeres fueron detenidas por la policía luego de órdenes de allanamientos que culminaron en el secuestro de miles de dosis
Ante la realidad de que muchos usuarios no cambian la contraseña que viene de fábrica en sus equipos, Reino Unido obligará a los fabricantes a
Los comentarios inundaron las redes sociales, estuvieron presentes en los principales medios de prensa y fueron tema de conversación de ambos lados del charco, durante
ste 26 de abril Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la excongresista Piedad Córdoba, recibió en Estados Unidos una condena por narcotráfico que se tasó en 14
a inteligencia artificial ha llegado a todos los estratos de la sociedad. La máquina llega para ayudar al ser humano… o para quitarle su trabajo.
En la era digital, las fake news, o noticias falsas, han emergido como un fenómeno omnipresente con consecuencias significativas en todos los ámbitos de la
Pese a la detención de integrantes del crimen organizado, las fuerzas de seguridad federales aún no asestan los golpes más contundentes, ya que los principales
Países Bajos tiene un problema muy serio con el crimen organizado y parece que la justicia española no se ha enterado a juzgar por lo
Los fiscales en Taiwán están recomendando una sentencia mínima de 20 años de prisión para los cuatro principales sospechosos en el caso de fraude y