El narco David Delfín Zacarías fue detenido en 2013 con 300 kilos de cocaína y 2 mil litros de precursores químicos. losandes El conocido narco David
Presionado por la violencia entre bandas que se refleja en un el aumento de homicidios, el gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica, toma la
El dinero sucio está llegando a la industria a un ritmo alarmante, según un nuevo estudio. Más de una cuarta parte (28%) de las empresas
En los últimos años se ha registrado un preocupante aumento en el tráfico y la venta ilegal de fentanilo en Estados Unidos. La droga sintética
Larry Fink, CEO de BlackRock, ha mencionado en varias ocasiones que los inversionistas están mostrando un interés cada vez mayor en las criptomonedas, especialmente en
Una operación en Paraguay sobre bienes del connotado narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão y allegados logró el decomiso de 52 inmuebles, que incluyen fincas de
El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, en el caso que
Un ciudadano ruso con presuntos vínculos con el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia será procesado hoy por una acusación formal que lo acusa
Un hombre de Nueva York fue sentenciado hoy a cadena perpetua por un cargo de conspiración para brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak
Una red criminal de Florida (EUA) que utilizaba la red oscura y las criptomonedas para el robo de identidad y lavar dinero fue desarticulada, informó
Ripple Labs ha resultado victorioso en la prolongada batalla legal con los reguladores de Estados Unidos. diariobitcoin En un giro de eventos asombrosamente positivo para el
Ante estudiantes de posgrado de la UAG, el Mtro. Mario Camposllera explica las nuevas funciones que tiene el “Beneficiario Controlador” en las sociedades mercantiles .
Tres ciudadanos cubanos fueron sentenciados por tráfico sexual y delitos relacionados en clubes de striptease en el área de Houston. justice.gov Rasiel Gutierrez Moreno,
El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela (2014-2019) afirmó que fue un mandatario «honesto» y gestionó con «transparencia más de 20.0000 millones de dólares» en
Sofia Haley Marks cayó durante una operación encubierta llevada a cabo por la policía de Nueva York, la Administración para el Control de Drogas y
Colombia sigue siendo el mayor productor de hoja de coca del mundo, según el Informe Global sobre Cocaína que presenta anualmente Naciones Unidas, además, según
Luego de siete años, la exvicepresidenta Roxana Baldetti decidió colaborar con la justicia y aceptar su responsabilidad en el caso Cooptación del Estado, en el
María Tardón, jueza de la Audiencia Nacional de España, libró de responsabilidad a María Lila Bravo de Rincón, cuyo cónyuge fue condenado en enero de 2023 en Texas,
La Justicia brasileña bloqueó 250 millones de reales (unos 50 millones de dólares) de cuentas vinculadas a una red que blanqueaba dinero del narcotráfico internacional, informó este
La Cámara de Casación de Argentina podría dar a conocer su decisión en la primera semana de agosto, sobre el caso de Hotelsur, después de
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve