El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció una nueva lista de jurisdicciones sujetas a un mayor control, conocida externamente como la “lista gris”, entre las que se encuentra
En un importante operativo conjunto, miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lograron incautar diversas armas
Hasta la primera quincena de junio, las fuerzas de seguridad de Panamá llevaron a cabo 119 operaciones antidrogas, informó a la prensa el ministro panameño
El Proyecto Bien Restituido propone darle un uso social a propiedades y embarcaciones secuestradas en causas vinculadas al crimen organizado. Está impulsado por organizaciones civiles
a Policía Nacional alertó de un aumento del “profesionalismo” en el mercado ilegal de criptomonedas de Colombia, que es el segundo país del mundo donde más estafas hay por
En los últimos días ha surgido una noticia que ha sacudido al país. Se ha detenido al presunto jefe de la plaza de los Chapitos
Estados Unidos emitió sanciones contra las empresas mineras de Grupo Wagner instaladas en República Centroafricana. yucatan Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a las actividades
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este martes que una serie de “negligencias y fallos” en el seno del sistema federal de prisiones
El exfuncionario de PDVSA Rafael Reiter Muñoz, un personaje clave para el esquema que desvió y blanqueó millones de dólares de la petrolera estatal venezolana,
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate
Google, en una colaboración con el gigante bancario HSBC, está preparando el lanzamiento de un sistema de inteligencia artificial (IA) dedicado a combatir el lavado de dinero. bitfinanzas
Este martes 27 de junio, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) presentó el balance de un operativo masivo que, desde
Suiza debe actuar porque es un destino demasiado atractivo para los delincuentes organizados, según el director de la Oficina Federal de Policía (Fedpol),Nicoletta della Valle,
En un tribunal de Distrito de los EE.UU, por el Distrito de Puerto Rico y bajo Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (Ley
El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra alextinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándaloPapeles de Panamá, comenzará este lunes con 32 imputados por
“Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento
Por Alejandro Rebolledo En el ámbito del derecho penal, la justicia restaurativa ha emergido como un enfoque alternativo al sistema penal tradicional. Este enfoque se
Cada vez más municipios mexicanos están en manos del crimen organizado. 65 alcaldes y funcionarios locales han sido asesinados bajo el gobierno de AMLO. ¿Se
La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó hoy en Paris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) aseguró que el conflicto por el tráfico de drogas a Estados Unidos entre el Cártel de
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