julio 4, 2026 12:25 am
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 16 individuos y entidades por participar en diferentes negocios en el Cuerno de África,
Un juez de Miami redujo de 15 a 12 años las sentencias de prisión de la extesorera de Venezuela, Claudia Díaz y su esposo, Adrián
Los corresponsales bancarios, establecimientos comerciales que realizan operaciones en nombre de instituciones financieras, ofrecen una alternativa conveniente para acceder a servicios bancarios, agilizar trámites y
El FBI está muy preocupado por una red de tráfico de personas conectada al grupo Estado Islámico (EI), afirmó el director de la policía federal,
Argentina promoverá leyes antimafia y contra el lavado de dinero en su lucha contra el narcotráfico tras el recrudecimiento de la violencia asociada al crimen
Desde los bancos piden a sus clientes prestar mucha atención a cualquier tipo de mensaje o llamada que puedan recibir. El ciberdelito está a la orden del
Con el objetivo de fortalecer la formación académica y la capacitación del personal de la Comisión de Casinos de Venezuela, recientemente se firmó un convenio marco
La captura del terrorista iraní Majid Azizi en el Perú confirma la presencia de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, expandiendo grupos terroristas en
Claudia Aguilera, esposa del asesinado fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, pidió este lunes al Ministerio Público de Paraguay que exhiba «voluntad real» para investigar este
olíticos de diversos partidos y desde diferentes comunidades autónomas han enviado mensajes en recuerdo a las víctimas del 11-M en el 20 aniversario de los
En Haití operan 200 pandillas que usan armas de fuego sofisticadas y se dedican al tráfico de armas y drogas, extorsión, secuestro y asesinato La violencia
Un alto funcionario del Tesoro estadounidense que esta semana visitaba Beirut presionó a las autoridades libanesas para evitar que se canalizaran fondos a Hamás a
Bajo las órdenes de los agentes Thomas LaPak y Kenny Popovits, del Buró de Aduanas e Inmigración (ICE) de Estados Unidos, operadores de éstos en
Retos y Oportunidades en la Defensa Penal: Una Mirada desde la Experiencia de un Jurista Experimentado. La defensa penal es un campo legal que presenta
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), fue declarado hoy culpable de los cargos de narcotráfico y armas por un jurado de Nueva York, tras un juicio que
La Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió cambiar la composición de la sala que procesará a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el
Un tribunal de Montenegro decidió el jueves que el magnate de las criptomonedas Do Kwon deberá ser entregado a su nativa Corea del Sur, en
Los fiscales franceses han abierto una investigación sobre presunto “lavado de dinero agravado” relacionado con transferencias realizadas por una firma de corretaje registrada en Chipre,
Los ciberdelincuentes, que hace años preferían utilizar bitcoin para delinquir, ahora prefieren las stablecoins o monedas estables. En la actualidad, las stablecoins representan la mayor
El Gobierno de Ecuador creó hoy una Unidad Investigación Conjunta para combatir las economías ilícitas del crimen organizado, la defraudación tributaria y aduanera, el lavado