Autoridades de Estados Unidos han llevado a cabo dos operaciones que dieron como resultado la incautación de casi 4.5 toneladas de fentanilo y la detención
La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, aseguró este sábado que una de sus prioridades es “seguir peleando para que los
El GAFI denunció los vacíos legales que atraen a las mafias y reveló que una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados.
La AFIP y la UIF se sumaron al pedido del fiscal Guillermo Marijuán de terminar con la causa contra la vicepresidenta. Los que tienen otros
Un tribunal español ha impuesto penas de entre diez meses y cinco años y medio de cárcel a los acusados de la banda ‘Los Miami’, entre
La Fiscalía de Panamá solicitó la “pena máxima” de 12 años de prisión por lavado de dinero para el expresidente Ricardo Martinelli. Según el Ministerio
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) anunció que los resultados de las operaciones Blue Lotus y Four
Un médico de Colorado fue sentenciado hoy a dos años y medio de prisión por obtener y malversar de manera fraudulenta aproximadamente $250,000 de dos
Se trata de Fernando Collor de Mello. El Supremo Tribunal Federal condenó al ex mandatario a ocho años y diez meses de prisión por los
l Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la suspensión y el envío a juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento. Se lo acusa de mal
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Colombia, Gustavo Petro, acordaron en Brasilia fortalecer el combate conjunto de los delitos ambientales
El exministro de la Defensa Nacional, de El Salvador, José Atilio Benítez, junto con su esposa, se encuentran bajo proceso judicial por el presunto enriquecimiento
Luego de meses de incertidumbre sobre el futuro del proyecto de ley 139 de 2021, que apunta principalmente a regular la operación de los exchanges
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal sus investigaciones y acusaciones por supuesto lavado de dinero en contra de Johanna Oseguera González, hija de Nemesio
Entre los meses de marzo y abril, la OFAC sancionó a más de 20 empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la misma que
Costa Rica reformó sus leyes para ampliar la prisión preventiva y el tiempo de investigación como una medida para combatir el crimen organizado ante la
Después de que en 2020 el Departamento de Justicia dio a conocer que la compañía Purdue Pharma accedió a declararse culpable ante la Corte Federal
El Departamento de Lucha contra el Narcotráfico, realizó dos operativos en San Luis, Argentina, incautó una gran cantidad de drogas, valuadas en alrededor de $25.000.000. Las autoridades detuvieron a una
Cazado un fugitivo muy escurridizo en Jerez de la Frontera, en Cádiz. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante el uso de helicópteros.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó que la enviada de Estados Unidos Elizabeth Sherwood-Randall y él avanzaron en temas del fentanilo, así como el
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