El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado las transacciones “relacionadas con la energía” con al menos diez bancos rusos sancionados, entre los que
La Administración para el Control de Drogas, DEA, anunció hoy los resultados de una operación nacional de un año, “Operación Última Milla”, dirigida al tráfico
La lucha contra el narcotráfico sigue siendo un tema preocupante en México y en los Estados Unidos, prueba de ello es la noticia publicada, donde
Las redadas internacionales masivas contra la organización italiana ‘Ndrangheta han vuelto a poner en el punto de mira el blanqueo de dinero en Alemania. ¿Ha
Más de 400 mil pastillas de fentanilo fueron incautadas por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), representando este el quinto aseguramiento
La mayoría de las cuentas confiscadas pertenecen a tres empresas palestinas de intercambio de divisas designadas por Israel como “organizaciones terroristas”. antilavadodedinero / forbes Israel
Ante el aumento de tasas de la Fed y la posible venta de PacWest Bank, cayeron las acciones de los principales bancos que cotizan en
Un mes después de los hechos, se conoció sobre la captura del exfutbolista Diego León Osorio, en momentos que pretendía viajar hacia Madrid, desde el
USCAP, plan de cooperación en seguridad regional entre Estados Unidos y Colombia, que este año celebra su décimo aniversario, ha permitido que la Policía Nacional
La Guerra contra las Drogas siempre ha sido, en el mejor de los casos, un enfoque inútil de la epidemia nacional de abuso de sustancias
Un podólogo de Michigan fue sentenciado hoy a siete años de prisión por orquestar una conspiración de fraude de atención médica que resultó en casi
El exmilitar Francisco Correa Galeano, condenado por planearla muerte del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, ofreció información a las autoridades para esclarecer el homicidio, del cual
Las acciones cayeron el jueves, ya que se reavivaron los temores de contagio en el espacio bancario regional. Los inversores también digirieron la subida de tipos
Hay algo que debemos tener muy presente respecto a esta versátil tecnología, su implementación no es una solución milagrosa, aunque lo parezca, apunta Manuel Moreno.
Las tasas de mortalidad por sobredosis de drogas que involucran fentanilo se triplicaron con creces en Estados Unidos de 2016 a 2021, lo que resalta
Dábinson Niño Meyer, oriundo de Bucaramanga, será el primer colombiano en ser extraditado por tráfico de fentanilo, uno de los opioides más letales. antilavadodedinero /
Diez mil millones de dólares en pérdidas ocasionaron en 2022 los delitos cibernéticos, estimó la compañía de ciberseguridad Surfshark. antilavadodedinero / infocannel En el año 2022
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) advirtió sobre un nuevo método de engaño, denominado Estafa Nigeriana. antilavadodedinero / msn Se trata de un método transnacional en
Más de 280 personas fueron arrestadas en lo que las autoridades describen como la operación internacional más grande contra el tráfico de drogas en la red
Las autoridades de Nueva York informaron este miércoles de un decomiso de fentanilo por valor de 5 millones de dólares oculto en el tanque de
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