Hoy se dieron a conocer dos acusaciones en el Distrito de Minnesota acusando a 30 miembros y asociados de dos pandillas callejeras con sede en
La Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, proporciona apoyo para fortalecer
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Tesoro) y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) llevaron a cabo un ejercicio de ciberseguridad transfronterizo del
“La Cabra”, presunto líder de célula del “Cártel del Golfo”, fue capturado en Tamaulipas; lo acusan de al menos 23 agresiones a autoridades civiles. antilavadodedinero
El lunes continuaron las audiencias del litigio civil de E. Jean Carroll contra el expresidente Donald Trump, en Nueva York, luego de que el juez
Un buque de guerra canadiense incautó 755 kilogramos de cocaína. Estimado en las calles canadienses en $ 49,5 millones. antilavadodedinero / qpasa El barco canadiense ‘Su Majestad’ (HMCS) Edmonton
A través de un comunicado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que más allá de la narrativa de la DEA de
Los opiáceos sintéticos, en su mayoría fentanilo, ahora matan a más estadounidenses cada año que los que murieron en las guerras de Vietnam, Irak y
Hombre que robó $21 millones en Bitcoin a su Hermano recibe 4 Años de Prisión. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que
Las penas para quien haga uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas van de cinco a diez años de prisión. antilavadodedinero /
El Fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína ya comienza a dejar su huella de perdición entre consumidores de República Dominicana. antilavadodedinero
as mafias italianas tienen a España como una de sus principales sucursales. «Se ha convertido en uno de los países europeos con la mayor presencia
La Brigada contra la Delincuencia Organizada y las Triadas de la Policía de Hong Kong, en colaboración con varios departamentos policiales, detuvo a más de
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense tiene abiertas 380 investigaciones centradas en el liderazgo de los cárteles, anunció Christopher Wray, director de esa organización, antilavadodedinero / periodismohoy Algunas
Toda una polémica se ha desatado en el país por cuenta de un artículo que el gobierno de Gustavo Petro estaría impulsando para ser incluido
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió a los alcaldes del continente americano que den una “respuesta” al tráfico de fentanilo, un opioide sintético
Con un engranaje de operaciones, China se encarga de blanquear el dinero del crimen organizado en México y Estados Unidos. antilavadodedinero / elfinanciero Un exagente
Un famosos cirujano plástico en Beverly Hills, California, junto con su hijo, consultorios médicos y la compañía de facturación, acordaron pagar $23.9 millones para resolver
Tres ciudadanos nigerianos fueron extraditados al Distrito Sur de Florida para enfrentar cargos federales relacionados con acusaciones de que operaban un esquema de fraude internacional.
Luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en contra de un requerimiento presentado por Chile Vamos, la Ley contra el Narcotráfico quedó en condiciones de ser
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