julio 7, 2026 2:11 am
El Departamento de Estado informó este lunes 11 de diciembre que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho
Estados Unidos sancionó este lunes a dos exfuncionarios afganos, Mir Rahman Rahmani y Ajmal Rahmani, por haberse enriquecido con el desvío de millones de dólares
Una orden de captura fue librada este lunes en contra del fiscal German René Silva Lemus, pareja de la fiscal Francia Sofía Medina, quien se encuentra detenida por la sustracción
El regreso a Haití de un exsenador condenado por lavado de dinero en Estados Unidos podría desatar más agitación en un país que ya se
El programa Cuarto Poder ubicó al colombiano Percy Coromoto Matos, condenado a 18 años de prisión por delito de narcotráfico. Desde el penal Ancón 2, contó
Los fiscales federales en Suiza acusaron a una unidad de la poderosa comercializadora de materias primas Trafigura de sobornar a un funcionario angoleño relacionado con
Las autoridades de Kazajistán ordenaron el cese de casi mil cripto exchanges que carecían de permisos necesarios para operar en el país. criptotendencia Recientemente, las
Solo entre dos grandes organizaciones criminales desbaratadas por la Fiscalía Oriente y la PDI se estiman perjuicios al fisco cercanos a los 100 millones de
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ha dado un nuevo paso legal en su lucha contra posibles nuevas órdenes de aprehensión o detención
Las autoridades le imputan ser el responsable del lavado de dinero de la organización Kelvin Security, que ataca infraestructuras críticas y las instituciones gubernamentales para
El expresidente Donald Trump, publicó un mensaje sorpresa en la red Truth Social, diciendo que «ya había testificado de todo» en el juicio en curso
El 10 de diciembre de 2023, la comunidad internacional se une para celebrar el Día de los Derechos Humanos, conmemorando el aniversario de la adopción
Para entender la envergadura del problema, es esencial resaltar un dato crucial: el fentanilo supera en potencia a la morfina en múltiples veces, situándose entre
Los responsables de la formulación de políticas necesitan una visión más completa de las consecuencias de los flujos ilícitos, incluidos los cálculos de los costos
Las autoridades estadunidenses señalan que con este modelo las organizaciones dejan pocos rastros, que se perdían entre los billones de dólares que se mueven anualmente
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó liberar al empresario Lázaro Báez y al contador Daniel Pérez Gadín y los dos seguirán bajo prisión domiciliaria en
El Dr. Alejandro Rebolledo, jurista de renombre, especialista en Derecho Penal y Criminalística con títulos de magíster y doctorado, es reconocido internacionalmente por sus contribuciones
EL 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4 «decide que, a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del
La compañía de ciberseguridad de origen ruso y con sede en Reino Unido advirtió que la inteligencia artificial potenciará técnicas de ingeniería social, que a
La fiscalía de Guatemala anunció el viernes que hizo dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo para investigarlo por lavado de dinero y falsificación de documentos de los