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Opinó que Felipe Calderón aún debe responder cómo conoció a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad, si sabía de sus antecedentes, y
El tipo de delito más frecuente fue el fraude bancario, con una tasa de 6,962 por cada 100,000 habitantes, lo que representó 21% del total,
La innovación y la ciberseguridad son pilares fundamentales para el futuro digital, y la empresa Proconsi demuestra una vez más su clara apuesta por convertirse
A partir de octubre de 2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intensificará sus controles sobre las transferencias bancarias. Esta nueva medida tiene como
La Unidad Anticrimen del Distrito Wong Tai Sin de Hong Kong llevó a cabo una operación denominada «Lian Dou» del 19 al 26 de septiembre,
El brasileño de origen libanés había sido extraditado tras el asesinato del fiscal. En EEUU confesó haber lavado dinero, lo condenaron a la pena mínima
El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, encabezó el acto de apertura del encuentro. Los ministros de Energía del bloque de países BRICS sostuvieron un encuentro en el marco de
Al final de la administración de Peña Nieto, los tribunales mexicanos determinaron que la investigación había estado plagada de errores, manipulaciones y no fue imparcial.
Una acusación federal contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, avivó un intenso debate sobre si puede o debe permanecer en el cargo. La
Un motel en Phoenix será cerrado por las autoridades luego que se confirmara que es utilizado para supuestamente lavar dinero y comercializar drogas ilícitas. Según
En 2026, el coste de los ciberdelitos en todo el mundo superará los 20 trillones de dólares, según el reciente informe «Estado de la Ciber-Inseguridad» de
Centroamérica es y ha sido tradicionalmente zona de paso de la cocaína desde los centros de producción sudamericanos con dirección a Estados Unidos. Ni siquiera Costa Rica es ya
Mientras la defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, solicitó una condena de 20 años de
Sofía Clerici, modelo y ex pareja de Martín Insaurralde, logró que la Justicia le devolviera los casi 600 mil dólares incautados durante la investigación por
Uno de los puntos más tentadores que tiene el Régimen de Regularización de Activos vigente es, sin dudas, el blanqueo de efectivo. El principal motivo es que
Un hombre de 39 años en el condado de Miami-Dade fue acusado de lavar millones de dólares como parte de un esquema con transacciones vinculadas
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este miércoles a un ciudadano venezolano sindicado de lavado de dinero, tras introducir montos al sistema financiero local
Un importante regulador de Nueva York dijo que el banco que cotiza en Finlandia había estado implicado en varios escándalos globales, incluida la exposición de
Los talibanes, cuyo gobierno en Afganistán no está reconocido oficialmente por ningún país del mundo, expresaron a última hora su deseo de acercarse a los
Conocido como ‘El Alacrán’, Henry Loaiza Montoya estaba siendo buscado por las autoridades de Estados Unidos. Se le señala de liderar una red de narcotráfico
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