julio 7, 2026 4:34 pm
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha criticado de nuevo que las recompras de acciones se presenten como
Además lanzó 11 órdenes de búsqueda en varias localidades. Los sospechosos de Hezbollah, tenían en la mira edificios y sinagogas. Se cree que pueden estar
El Tren de Aragua, la poderosa organización criminal de Venezuela, se consolidó en 2013 y ha logrado expandirse por toda la región, aprovechando la crisis migratoria
SEPRELAD y Justicia Electoral de Paraguay, están ultimando detalles para contar con varios productos de combate al lavado de dinero en organizaciones políticas, entre los
nidades de la DIJIN de la policía desmantelaron en Medellín y Bogotá, Colombia, una banda delincuencial dedicada a tramitar documentos falsos para conseguir visas a
El denominado «clan Mazza«, finalmente, deberá cumplir en prisión una sentencia que pone la lápida a un caso que comenzó en 2004. Se incautaron propiedades
Miguel Rodríguez Orejuela, el antiguo capo del Cartel de Cali, quien hoy tiene 80 años, ha presentado una solicitud ante el Tribunal del Distrito Sur
La sentencia absolutoria del caso Sánchez Paredes. El proceso por lavado de activos más importante de la historia judicial peruana (expediente de más de 1
Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la eliminación de un alto cargo de Hamas en la Franja de Gaza, identificado como Mohsen Abu Zina, descrito por el ejército como
Harry Cassin, director ejecutivo de Recathlon LLC. La firma brinda servicios de datos e información de cumplimiento global y del Blog de la FCPA afirma que
Un ciudadano israelí se declaró culpable hoy de su papel en una conspiración para lavar dinero y facilitar la entrada, el alojamiento y el transporte
El brasileño Paulo Henrique Batimarchi, Coordinador Regional de Aplicación y Protección de Contenidos de Internet de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), alertó
Los ciberdelincuentes han perfeccionado a lo largo de los últimos meses sus ataques, lo que ha llevado a que las grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, tengan
Este martes 7 de noviembre, altos funcionarios del Gobierno colombiano se enfrentarán a un debate de control político en el Congreso de la República. Esta
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El socialista António Costa, primer ministro de Portugal y uno de los grandes aliados de Pedro Sánchez a nivel europeo, ha presentado su dimisión. Lo ha hecho después
El 7 de noviembre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una norma final que especifica las circunstancias en las que una empresa
El testigo estrella del asesinato del exfiscal paraguayo Marcelo Pecci, Francisco Luis Correa Galeano, involucró en su más reciente testimonio al expresidente de Paraguay Horacio
Estados Unidos y sus aliados han bloqueado o incautado activos por valor de miles de millones de dólares que pertenecen o están controlados por rusos
En los últimos años las autoridades han arreciado la lucha contra el narcotráfico, logrando asestar duros golpes contra este flagelo, sin embargo, esto ha despertado