julio 7, 2026 10:31 pm
El ex mandatario Alejandro Toledo, es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, al recibir
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacó a Panamá de la lista de países con monitoreo ampliado o lista gris , esto se dio
Según el informe presentado por la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, del 2019 al 2023 se logró
Los Mossos d’Esquadra, la Policía de la región española de Cataluña, y la Guardia di Finanza, la Policía fiscal italiana, informaron este jueves en Barcelona
Santiago Nieto, extitular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de México, habla sobre el caso que reviste el hecho
Ha sido detenido tras una «denuncia judicial presentada por el ministerio sobre la ilegalidad de un contrato celebrado entre la Federación y un director técnico», según ha
Las autoridades de Venezuela hallaron una «impresionante cantidad de armas» dentro de la cárcel de Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo (norte), intervenida por miles
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida anunció, a través de un comunicado, la condena por parte del jurado federal de Javier Hernández un miembro del
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, reiteró que muchas de las criptomonedas actualmente circulantes están sujetas a
La mujer, conocida por sus polémicos audiovisuales en TikTok, fue asesinada en plena calle. Se hizo público un video que muestra el asesinato a disparos de una conocida influencer chilena de
Al menos en tres ocasiones, el actual comisionado de paz, Danilo Rueda, se ha reunido en Colombia con Iván Márquez. Después de sobrevivir a un
El presidente de Brasil, Lula da Silva, descartó una intervención federal en Río de Janeiro después de los atentados de la mafia parapolicial que controla buena parte del narcotráfico
Control de rutas para tráfico de drogas a Estados Unidos provocó la expansión de los cárteles mexicanos a otros países centroamericanos, donde este martes autoridades de El
Un reporte de El Mercurio revela cómo la mafia china, Bang de Fujian tiene su centro de acción en la zona sur de la Región
Es engañoso que América Latina sea de los «proveedores más grandes» de menores víctimas de tráfico infantil sexual y de órganos como dijo el presidente
El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de los Estados Unidos de América, México y Canadá con motivo del relanzamiento del
El banco suizo UBS, que absorbió a Credit Suisse , elimina a casi toda plantilla de banca de inversión de su antiguo competidor en España.
Ante los juzgados especializados de Bogotá,la Fiscalía General inició la práctica de pruebas en la investigación contra la comunicadora Ruby Corredor Ruiz, procesada por los delitos de lavado de activos y
Hoy se reveló una acusación formal, presentada en el Distrito de Columbia, que acusa a Vitel’homme Innocent, un ciudadano haitiano y líder de la pandilla
El flujo de remesas hacia México experimentará una desaceleración en el corto plazo ante un crecimiento más lento del empleo en Estados Unidos y la