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Los fiscales suizos han congelado $310 millones en seis bancos suizos pertenecientes a una persona que sospechan que es «un testaferro» de Adani, el controvertido
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, reveló que la Fiscalía de Nueva York le propuso aceptar un acuerdo
Un experto en informática de 32 años fue detenido en Australia en el marco de una operación policial internacional como sospechoso de ser el cerebro
Aproximadamente el 90% de las empresas españolas recibieron algún tipo de ciberamenaza, y en estos datos influyen factores como la actual situación geopolítica y el uso
El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, (2018-2024) concluirá este mes con un total de 12.319 miembros del crimen organizado detenidos, casi 2.600
El rapero Sean Diddy Combs se declaró no culpable de los tres cargos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas que le fueron imputados hoy en un tribunal federal de Nueva York. Combs, que
Con una apariencia similar a la de otras aplicaciones de comunicación más populares, el programa ‘Ghost’ se presenta como una plataforma para teléfonos móviles con
El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para que los contribuyentes eviten caer en operaciones de lavado de dinero, no obstante, las auditorías se han recrudecido y las multas por no
Un ciudadano ruso residente en Sarasota, Florida, fue arrestado el lunes por cargos de contrabando, lavado de dinero y exportación ilegal a Rusia de tecnología
En Francia, empezó el juicio contra Peter Cherif, identificado como un yihadista francés, quien mantenía contacto regular con los hermanos que perpetraron el ataque contra
También se investiga a un pastor, quien presuntamente colaboraba en la legitimación de capitales a través de las recaudaciones que lograba con su congregación en
El gobierno de Texas declaró el lunes a la banda el Tren de Aragua como una organización terrorista y abrazó el discurso del candidato republicano Donald Trump, quien asegura que numerosos inmigrantes llegan a Estados
TikTok se presentó ante un tribunal federal estadounidense, en sus esfuerzos por frenar una ley que obliga a sus propietarios chinos a vender la aplicación
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el compromiso del banco con la
En lo que parece una modalidad sin precedentes en la historia de fraudes migratorios de EEUU, varios timadores estafaron en miles de dólares a humildes
En este último tiempo, muchos países han comenzado a adentrarse en el mundo de las criptomonedas. Esta decisión se debe en gran parte a la
El gobierno de Estados Unidos se pronunció este lunes, 16 de septiembre, tras la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. «Estamos buscando información adicional y
Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una denuncia contra cuatro venezolanos por, al parecer, traficar información privilegiada relacionada con la adquisición de
Se trata de Jorge Germán Bonelli de 38 años, quien era buscado desde junio del año pasado, tras haber sido involucrado en una investigación centrada
Cerca de $12 mil millones es el avalúo del robo, de los cuales $228 millones fueron recuperados. Cerca de $228 millones se han recuperado de
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve