julio 9, 2026 6:59 pm
Estados Unidos emitió sanciones contra las empresas mineras de Grupo Wagner instaladas en República Centroafricana. yucatan Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a las actividades
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este martes que una serie de «negligencias y fallos» en el seno del sistema federal de prisiones
El exfuncionario de PDVSA Rafael Reiter Muñoz, un personaje clave para el esquema que desvió y blanqueó millones de dólares de la petrolera estatal venezolana,
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate
Google, en una colaboración con el gigante bancario HSBC, está preparando el lanzamiento de un sistema de inteligencia artificial (IA) dedicado a combatir el lavado de dinero. bitfinanzas
Este martes 27 de junio, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) presentó el balance de un operativo masivo que, desde
Suiza debe actuar porque es un destino demasiado atractivo para los delincuentes organizados, según el director de la Oficina Federal de Policía (Fedpol),Nicoletta della Valle,
En un tribunal de Distrito de los EE.UU, por el Distrito de Puerto Rico y bajo Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (Ley
El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra alextinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándaloPapeles de Panamá, comenzará este lunes con 32 imputados por
“Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento
Por Alejandro Rebolledo En el ámbito del derecho penal, la justicia restaurativa ha emergido como un enfoque alternativo al sistema penal tradicional. Este enfoque se
Cada vez más municipios mexicanos están en manos del crimen organizado. 65 alcaldes y funcionarios locales han sido asesinados bajo el gobierno de AMLO. ¿Se
La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó hoy en Paris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) aseguró que el conflicto por el tráfico de drogas a Estados Unidos entre el Cártel de
En Estados Unidos se han presentado cargos contra cuatro empresas químicas chinas y ocho ciudadanos chinos por tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, una droga responsable de la muerte de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, invitó este viernes a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a
Un juzgado salvadoreño resolvió el jueves enviar a un nuevo juicio penal al exministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, para ser procesado por
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones contra el Ministerio de Defensa de Birmania y dos bancos del país del Sudeste Asiático utilizados
Un jurado federal en Columbus condenó a un médico de Ohio por prescribir ilegalmente buprenorfina y otras sustancias controladas en violación de la Ley de
El fiscal general, Francisco Barbosa, sostuvo un encuentro clave con el fiscal adjunto de los Estados Unidos en el marco de su visita a Colombia. lafm La