Menu
Menu
Menu
El gobierno de Estados Unidos se pronunció este lunes, 16 de septiembre, tras la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. «Estamos buscando información adicional y
Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una denuncia contra cuatro venezolanos por, al parecer, traficar información privilegiada relacionada con la adquisición de
Se trata de Jorge Germán Bonelli de 38 años, quien era buscado desde junio del año pasado, tras haber sido involucrado en una investigación centrada
Cerca de $12 mil millones es el avalúo del robo, de los cuales $228 millones fueron recuperados. Cerca de $228 millones se han recuperado de
Alejandro Rebolledo En julio de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un importante reporte que hace un llamado urgente a los profesionales
Después de que Rusia legalizara la minería de criptomonedas como una medida orientada a evadir las sanciones y superar a Estados Unidos como centro mundial
Circle se ha convertido en el último emisor de stablecoins en incluir en su lista negra direcciones vinculadas al conocido grupo norcoreano Lazarus, según muestran
Con presencia en más de 40 países y una facturación anual de cerca de 70.000 millones de dólares, la mafia calabresa controla el 80% del
Una pareja en Edomex fue sentenciada a 115 años de prisión tras defraudar 91 millones de pesos a 244 personas mediante una financiera fantasma. Además,
La Amazonía, uno de los pulmones más importantes del planeta, enfrenta una creciente amenaza: el tráfico ilegal de vida silvestre. Este delito afecta a más
Desde el ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, España, hacen un llamado a la población para estar alerta ante el aumento del phishing,
La gestión de riesgos de cumplimiento es una función crucial para cualquier organización que aspire a operar de manera ética y eficiente en un entorno
Juan Carlos Restrepo de Asojuegos dijo que este evento se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de septiembre la novena edición de Laft
Ha concluido en San Petersburgo una reunión de altos funcionarios de seguridad de los BRICS y BRICS+. El evento incluyó un encuentro entre el presidente
En Moscú ha comenzado la VII Cumbre de Medios de Comunicación de los países BRICS. AZERTAC informa que en el evento participarán jefes y representantes de
Hoy, el Departamento de Justicia recibió a cientos de sobrevivientes, defensores, profesionales de servicios a víctimas, líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales y socios de los sistemas
El niño prodigio de las criptomonedas y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, apeló este viernes la condena de 25 años de prisión impuesta el pasado
La revisión de los movimientos de dinero de Ismael Zambada García por parte de los Estados Unidos lleva, al menos, 17 años. En las últimas dos décadas, el
Wells Fargo ha accedido a trabajar con los reguladores bancarios estadounidenses para reforzar sus mecanismos de detección de delitos financieros, lo cual incluye controles internos
El impacto de las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro en una pasada alocución sobre el software Pegasus, al parecer, sigue generando consecuencias. Ahora se conoció
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve