junio 19, 2026 11:05 am
Las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen el 94% del peso que la estadunidense, con la diferencia de peso en el crecimiento
En el 80% de los incidentes de ciberseguridad que los equipos de Microsoft investigaron el año pasado, los atacantes tenían como objetivo principal el robo
El Ejecutivo mexicano revocó la autorización de CIBanco y activó su liquidación con el IPAB como liquidador. Las autoridades recalcan que la salida del “banco verde” no compromete la estabilidad del sistema bancario y que
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú aprobó el anunciado marco normativo para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), aplicable a
Fiscales federales incautaron US$ 15.000 millones en criptomonedas de un esquema de inversión conocido como “matanza de cerdos” que, según alegan, surgió de campos de
Hoy, 15 de octubre está de cumpleaños el jurista, Récord Guinness y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada, doctor Alejandro Rebolledo, quien
En medio de las negociaciones entre los fabricantes de coches y Bruselas por alargar la vida de los vehículos de combustión en Europa, Repsol ha presentado
Problemas para los bancos en Reino Unido. La entidad británica Lloyds ha anunciado este lunes que provisionará 800 millones de libras (922 millones de euros
Milán fue testigo de un cambio de tendencia en el circuito Premier Padel. Ale Galán y Fede Chingotto lograron romper con el dominio de Agustín Tapia y Arturo
Anaplan es una herramienta de planning. Nace como planning financiero para la oficina del CFO, para hacer su planificación, scenario planning, capital budgeting, capital allocation,
La Oficina del Alguacil del condado Chaves está alertando a la comunidad y a comerciantes locales, sobre personas que habrían estado repartiendo dinero falso, que luego
Representantes del Núcleo Operacional Lotérico (NOL) de la Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP) participaron en la capacitación internacional “Supervisión y obligaciones de APNFD en
La guerra en Ucrania no solo se libra en el frente militar. En el terreno invisible de los sistemas informáticos, el conflicto ha entrado en
La Fiscalía General de la Nación impactó las finanzas criminales del Clan del Golfo mediante un operativo conjunto con la Dirección de Lavado de Activos,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el miércoles 8 de octubre ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una solicitud para llevar
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la creación de una nueva normativa para combatir delitos financieros y del terrorismo, con el objetivo de renovar
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario, siendo inocente de los cargos que se le señalan, sigue detenido en
El Parlamento se prepara para aprobar esta semana el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y que
El presidente de la república Nicolás Maduro confirmó en su programa Con Maduro +, que a través de una fuente nacional y otra internacional “de
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que vayan a solicitar una nueva prórroga al gobierno de Estados Unidos para evitar las sanciones