julio 10, 2026 1:03 am
El narcotráfico gallego sigue en plena ebullición. Lo dicen las organizaciones que desde hace años luchan contra él, los expertos en materia jurídica que vienen avisándolo
Un análisis realizado por Elliptic descubrió que los hackers de Atomic Wallet lavaron los robados a través del mezclador de criptomonedas Sinbad.io. beincrypto Los hackers ejecutaron con
Con el objetivo de que los laboratorios donde se produce fentanilo y metanfetamina no sean detectados los integrantes del Cártel de Sinaloa han hecho uso de por lo menos dos estrategias, según indicaron
El bitcoin cayó en medio de una agitación en el mercado tras conocerse que Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, y su fundador, Changpeng Zhao, se
Robert Hanssen falleció a los 79 años en la cárcel federal «Supermax» en Florence, Colorado, donde cumplía una condena de 15 cadenas perpetuas. DW El
Las autoridades incautaron más de 335 kilogramos de cocaína y capturados cinco integrantes de ‘Los Rolex’; además, se realizó la extinción de dominio a 19
La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investigaba si durante su gobierno participó
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 17 individuos
Hay casos cada vez más frecuentes de sobredosis en poblaciones como Mexicali. Washington dice que se fabrica en México, pero este país culpa a mafias
Ricardo Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, oficializó su candidatura presidencial para los comicios de mayo de 2024, mientras espera sentencia por cargos
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) detectó transferencias financieras irregulares, tanto nacionales como internacionales, hechas por la empresa Black Wall Street Capital que dan cuenta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su respuesta inadecuada al lavado de dinero con criptomonedas y
Autoridades de Estados Unidos han llevado a cabo dos operaciones que dieron como resultado la incautación de casi 4.5 toneladas de fentanilo y la detención
La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, aseguró este sábado que una de sus prioridades es «seguir peleando para que los
El GAFI denunció los vacíos legales que atraen a las mafias y reveló que una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados.
La AFIP y la UIF se sumaron al pedido del fiscal Guillermo Marijuán de terminar con la causa contra la vicepresidenta. Los que tienen otros
Un tribunal español ha impuesto penas de entre diez meses y cinco años y medio de cárcel a los acusados de la banda ‘Los Miami’, entre
La Fiscalía de Panamá solicitó la “pena máxima” de 12 años de prisión por lavado de dinero para el expresidente Ricardo Martinelli. Según el Ministerio
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) anunció que los resultados de las operaciones Blue Lotus y Four
Un médico de Colorado fue sentenciado hoy a dos años y medio de prisión por obtener y malversar de manera fraudulenta aproximadamente $250,000 de dos