julio 10, 2026 2:11 am
Se trata de Fernando Collor de Mello. El Supremo Tribunal Federal condenó al ex mandatario a ocho años y diez meses de prisión por los
l Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la suspensión y el envío a juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento. Se lo acusa de mal
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Colombia, Gustavo Petro, acordaron en Brasilia fortalecer el combate conjunto de los delitos ambientales
El exministro de la Defensa Nacional, de El Salvador, José Atilio Benítez, junto con su esposa, se encuentran bajo proceso judicial por el presunto enriquecimiento
Luego de meses de incertidumbre sobre el futuro del proyecto de ley 139 de 2021, que apunta principalmente a regular la operación de los exchanges
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal sus investigaciones y acusaciones por supuesto lavado de dinero en contra de Johanna Oseguera González, hija de Nemesio
Entre los meses de marzo y abril, la OFAC sancionó a más de 20 empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la misma que
Costa Rica reformó sus leyes para ampliar la prisión preventiva y el tiempo de investigación como una medida para combatir el crimen organizado ante la
Después de que en 2020 el Departamento de Justicia dio a conocer que la compañía Purdue Pharma accedió a declararse culpable ante la Corte Federal
El Departamento de Lucha contra el Narcotráfico, realizó dos operativos en San Luis, Argentina, incautó una gran cantidad de drogas, valuadas en alrededor de $25.000.000. Las autoridades detuvieron a una
Cazado un fugitivo muy escurridizo en Jerez de la Frontera, en Cádiz. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante el uso de helicópteros.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó que la enviada de Estados Unidos Elizabeth Sherwood-Randall y él avanzaron en temas del fentanilo, así como el
Según documentos judiciales, entre 2013 y abril de 2020, Elliott Simon Atwell, de 33 años, de Charlottesville, supuestamente atrajo y obligó a seis menores de
Fue descubierto tras una acción encubierta por parte de elementos del FBI, DPS de Texas, la Policía de Houston y de la Oficina del Condestable.
El coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó una inspección a los pabellón y encontraron botellas de licor
El terror que ha causado la presencia de un grupo de delincuentes chilenos en Estados Unidos (EE.UU.), los cuales se dedican al robo de casas deshabitadas. adnradio.cl De esta
El sistema de inmigración en Estados Unidos es complejo y abre las puertas a que estafadores intenten aprovecharse de los inmigrantes utilizando distintas técnicas para
En julio de 2021, dando cumplimiento a una orden de captura expedida por la Fiscalía General de la Nación, la Dijin e Interpol de la
MarketandResearch.biz ha publicado un informe titulado Mercado Herramientas contra el lavado de dinero global que contiene variables de crecimiento económico para el período proyectado de 2023-2029 .
El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, llamó este domingo a la calma y a no tener miedo, en medio de la acusación por lavado de dinero