julio 10, 2026 4:37 am
La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para restringir las sustancias derivadas del fentanilo de manera permanente en la categoría federal más estricta
La nueva ley exige que las empresas obtengan declaraciones de «diligencia debida» antes de traer productos a Europa. icij.org Se prohibirá la importación y venta
Los primeros de 78 testimonios previstos en el juicio por el caso New Business, que entra hoy en su tercera jornada, vinculan al expresidente panameño
Vasso Godiali, un cirujano vascular de Bay City, Michigan, fue sentenciado el 3 de mayo a 80 meses de prisión por orquestar un plan multimillonario
Chile crece en criminalidad y en tráfico de drogas sintéticas. De hecho, desde tierras norteamericanas miran con preocupación el panorama actual. Como que el Puerto
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna
Un gran jurado federal en San Diego emitió una acusación formal contra un hombre y una mujer de California de conspiración para cometer fraude electrónico,
En un fuerte golpe al narcotráfico, la Armada de Colombia informó que fueron incautados 628 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación por
Solo en el primer trimestre de este año, los Emiratos Árabes Unidos impusieron una multa de 11,5 millones de rupias dirhams contra el lavado de
El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, participó en la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de
Cinco personas vinculadas al ‘Gato Farfán‘, un narcotraficante que fue capturado en Colombia en febrero pasado, fueron detenidas este martes 23 de mayo en un operativo ejecutado en el
La cantidad de dinero robada producto de ataques y hackeos a plataformas de bitcoin (BTC) y criptomonedas cayó un 70% en cuestión de un año.
Las iniciativas anteriores contra el lavado de dinero de Japón se consideraron insuficientes debido al GAFI, lo que provocó la corrección de las leyes aplicables
Un Tribunal Federal negó en definitiva un amparo para Genaro García Luna, por lo que sus cuentas seguirán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera
ByteDance es una empresa de tecnología china que le ha dado al mundo muchos productos y algunos revolucionarios, incluido TikTok. ¿Cómo es su política antisoborno? FCPA
El Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS) y otras agencias federales encargadas del cumplimiento de la ley
Village Home Care LLC (VHC), ubicada en Ocala, Florida, acordó pagar $ 225,000 para resolver las acusaciones de que violó la Ley de reclamos falsos
La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Masías’, ha desarticulado una organización criminal asentada en Castellón y ha detenido a 31 personas como presuntas autoras de los delitos de organización
Un operativo de la policía chilena terminó con la detención de 11 personas, 8 de ellos venezolanos, 2 dominicanos y un colombiano, pertenecientes al Tren
Este martes comienza en Brasil el juicio del sexto bloque de denuncias presentadas por la Fiscalía General contra acusados de participar en actos golpistas. carasycaretas