julio 10, 2026 10:57 am
Un nuevo tiroteo se presentó en Estados Unidos, esta vez, en el estado sureño de Texas. antilavadodedinero / ntn24 El hecho ocurrió en el centro
La PNC reportó la captura de más de 20 personas señaladas de lavado de dinero y otros activos, así como casos especiales de estafa. antilavadodedinero
Cuando Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, era el hombre más buscado del país, antes de 2021, solía recordarle a toda Colombia su poder y presencia
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró la sentencia de más de 120 años de prisión contra José Gustavo Contreras López, alias “A-7″
El Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), confirmó que durante la operación ‘los últimos milarrestado en los estados unidos 3 mil 337 personas por tráfico de fentanilo y que están
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán llegó un cargamento de China el cual contenía fentanilo.
Luissannia Coronado habla sobre la expansión del ciberespacio, la acelerada evolución de los ciberdelitos, y el desconocimiento en materia de ciberseguridad, han propiciado que diariamente
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado las transacciones «relacionadas con la energía» con al menos diez bancos rusos sancionados, entre los que
La Administración para el Control de Drogas, DEA, anunció hoy los resultados de una operación nacional de un año, “Operación Última Milla”, dirigida al tráfico
La lucha contra el narcotráfico sigue siendo un tema preocupante en México y en los Estados Unidos, prueba de ello es la noticia publicada, donde
Las redadas internacionales masivas contra la organización italiana ‘Ndrangheta han vuelto a poner en el punto de mira el blanqueo de dinero en Alemania. ¿Ha
Más de 400 mil pastillas de fentanilo fueron incautadas por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), representando este el quinto aseguramiento
La mayoría de las cuentas confiscadas pertenecen a tres empresas palestinas de intercambio de divisas designadas por Israel como “organizaciones terroristas”. antilavadodedinero / forbes Israel
Ante el aumento de tasas de la Fed y la posible venta de PacWest Bank, cayeron las acciones de los principales bancos que cotizan en
Un mes después de los hechos, se conoció sobre la captura del exfutbolista Diego León Osorio, en momentos que pretendía viajar hacia Madrid, desde el
USCAP, plan de cooperación en seguridad regional entre Estados Unidos y Colombia, que este año celebra su décimo aniversario, ha permitido que la Policía Nacional
La Guerra contra las Drogas siempre ha sido, en el mejor de los casos, un enfoque inútil de la epidemia nacional de abuso de sustancias
Un podólogo de Michigan fue sentenciado hoy a siete años de prisión por orquestar una conspiración de fraude de atención médica que resultó en casi
El exmilitar Francisco Correa Galeano, condenado por planearla muerte del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, ofreció información a las autoridades para esclarecer el homicidio, del cual
Las acciones cayeron el jueves, ya que se reavivaron los temores de contagio en el espacio bancario regional. Los inversores también digirieron la subida de tipos