julio 10, 2026 1:46 pm
Como parte de la colaboración entre autoridades de Estados Unidos y Guatemala, se llevó a cabo la extradición de los narcotraficantes José Manuel Pineda Martínez, alias “SR5”,
La mandataria capitalina enfatizó que, en el caso de Christian Von Roeherich, su actuación en el llamado Cartel Inmobiliario ‘es todavía más grave y además
LexisNexis Risk Solutions publicó un documento informativo producido por Aite-Novarica que explora los desafíos para abordar las sofisticadas amenazas de fraude tras el aumento de
Según el Director de Formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Binance, el intercambio posee más de 750 personas a cargo del área
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria de América Latina, convocada para llevarse a cabo el 6 y 7
La Cámara de Diputados aprueba una iniciativa del presidente López Obrador para frenar la fabricación de la droga sintética, en medio de las presiones de
Tres personas fueron sentenciadas a prisión por orquestar e implementar un esquema para solicitar millones de dólares en contribuciones a dos comités de acción política
La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, adelantó que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) podría acogerse a la confesión sincera y terminación anticipada en
La Embajada de Estados Unidos en México difundió los carteles de búsqueda de ‘Los Chapitos’, por los que se ofrecen 10 mdd. antilavadodedinero / diariocambio22
El Departamento del Tesoro de EE. UU. está intensificando sus esfuerzos para combatir el delito cibernético, apuntando específicamente a tres norcoreanos presuntamente involucrados en el
La media sanción a la modificación de la ley que previene el lavado de dinero en Argentina, proveniente de hechos ilícitos no ha hecho más
En Estados Unidos continúa el decomiso de millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos, sin embargo, en Ecuador aún se debate sobre la necesidad de contar con
La Cámara mexicana de Diputados avaló este martes una reforma para combatir los precursores químicos que sirven para producir fentanilo, en medio de la creciente
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro altos cargos policiales y militares iraníes implicados en la represión de las protestas que
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil detectan que una histórica organización criminal conformada por un clan familiar de origen colombiano,
Con apoyo de la DEA, la Policía Nacional de Colombia lograron la captura de 6 narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos. antilavadodedinero / momento24 Las personas capturadas
Son un grupo identificado por autoridades mexicanas como pieza clave dentro del Cártel de Sinaloa por ser “particularmente violento y responsable de la seguridad personal
El general Pablo Ramírez, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, dio detalles sobre el tráfico anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis en el país. Ecuador
El Instituto de Altos Estudios de Derecho, (Idaed), y Antilavadodedinero invitan a los medios de comunicación y al público en general al seminario “La Extinción
Hace 5 días, la criptomoneda más relevante del mercado Bitcoin (BTC) deslumbraba a los inversores con una cotización por encima de los u$s 30.000. Hoy, en cambio, el