julio 10, 2026 2:39 pm
Mientras China y México niegan ser países que producen fentanilo, reportes de la DEA los señala como los que más introducen esa sustancia a territorio
En su lucha constante por frenar el accionar del tráfico ilícito de drogas, la Policía Nacional del Perú (PNP) destruyó en la última semana, 18
A pocas horas de cumplirse un nuevo aniversario del Estado de Israel, cuatro personas resultaron heridas hoy lunes en un atentado terrorista con embestida de
La ley contra las ganancias ilícitas es una de las normas que debe cumplir Bolivia. Esta normativa es rechazada por los gremiales antilavadodedinero / ejutv
El expresidente peruano, Alejandro Toledo, extraditado desde EEUU, está acusado de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de licitaciones para
Criptoempresas, como los intercambios de criptomonedas y las plataformas de pago que tenían licencia bajo la dirección de la SUNACRIP, también han interrumpido sus operaciones
Semana revela detalles de la investigación con la que se pusieron al descubierto dos redes de falsificación de dólares que estaban inundando a Ecuador desde
Alessandro Bazzoni jugó Polo con el príncipe William, está casado con una noruega experta en finanzas y hasta tiene su propio portal donde busca lavar
El cerco judicial a familiares, viejos socios y soplones ha sido determinante para sentar en el banquillo de los acusados al cartel de Sinaloa y
Siete criminales mexicanos dominan la lista de los diez fugitivos más buscados por la DEA, la agencia antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados
El objetivo es siempre el mismo, el del blanqueo de capitales tradicional: trasladar fondos de actividades ilegales o ilícitas a rutas, inversiones y plataformas donde
Con tan solo ocho meses en el poder, el presidente Gustavo Petro logró esta semana una cita clave con Joe Biden en la Oficina Oval
La Audiencia Nacional imputa a integrantes de un presunto clan familiar italiano asentado en España, dirigido por Giovanni Piero Montaldo, por los presuntos delitos de
La Policía Nacional de Colombia confirmó que hizo efectiva la captura de siete uniformados de la institución en Cali, quienes fueron señalados de robar varias casas lujosas
En las últimas hora sale una noticia a nivel internacional que divulga que China expulsa a dos empresas de la bolsa por fraude y muestra
El exmandatario Alejandro Toledo se entregó a la justicia estadounidense el día de hoy a las 11 de la mañana. Al exmandatario se le acusa
Este jueves 20 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
“Estamos vigilando su casa, a su esposa y a sus hijos”, le dijo una voz calmada, pero amenazante, a un periodista venezolano que trabaja con
Estados Unidos comenzará a usar la inteligencia artificial (IA) para combatir el tráfico de fentanilo hacia el país, señaló este viernes el secretario de Seguridad
El expresidente Alejandro Toledo intentó hasta último momento que la justicia de California retrase su extradición por un caso de corrupción durante su gobierno en