julio 10, 2026 3:27 pm
Por medio de sus redes sociales, el concejal cartagenero Javier Julio Bejarano denunció que junto con otros líderes sociales recibieron amenazas de supuestos integrantes del
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Dubin, invitó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a testificar ante el panel sobre la reforma
La asistente del fiscal de Distrito Este de Nueva York, Saritha Komatiredy, es ahora la Jefa de Personal de la DEA, luego de liderar el
Dos médicos de Florida fueron sentenciados hoy por sus respectivos roles en un plan para defraudar a Medicare al presentar más de $31 millones en
La Cámara de Diputados ayer aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como
Estados Unidos está adoptando medidas adicionales destinadas a que rindan cuentas quienes llevan a cabo las acciones represivas del régimen nicaragüense. Estados Unidos ha impuesto
Sergey Karpushkin, de Miami y ciudadano de Bielorrusia, ha sido arrestado y acusado por una denuncia penal federal de participar en un plan para violar
Tras conocerse la sentencia de 15 años contra Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, la Justicia de Estados Unidos también
Claudia Díaz, exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos
El señalado traficante Juan Guillermo Naranjo Henao, tendría nexos además con una supuesta red de corrupción que involucraría a la Contraloría de Antioquia y otras
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habría faltado a sus «obligaciones éticas» al tener una relación sentimental con una
Durante los últimos días, la Fiscalía y la Policía viene incautando diversos bienes e inmuebles de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y exsecretario general del partido Fuerza Popular, debido a la investigación de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de un grupo nacionalista negro, y a otros tres miembros, de trabajar para la inteligencia
Autoridades de Estados Unidos incautaron en el estado de California más de 3,5 millones de pastillas de fentanilo, con un valor estimado de 21,1 millones
Jorge Barata y otros diez exfuncionarios de la constructora brasileña serán interrogados en el proceso que se le sigue por lavado de activos al expresidente
Drogas por valor de 5700 millones de USD también se incautaron en una operación dirigida por INTERPOL en las rutas de tráfico clave y grupos
Entre los detenidos está César Osvaldo “N”, operador logístico de los centros de manufactura y trasiego de fentanilo hacía EE.UU. antilavadodedinero / lopezdoriga Luis Rodríguez
La excandidata presidencial fue señalada por la Fiscalía como supuesto “brazo político” de una red de lavado de dinero liderada por Joaquín Ramírez, exsecretario general
El precio del oro volvió a superar la cota de los 2.000 dólares el martes, impulsado por la debilidad del dólar, mientras los inversores esperaban más claridad
El Departamento de Justicia anunció hoy la acusación y el arresto de John Can Unsalan, también conocido como Hurrem Can Unsalan, presidente de Metalhouse LLC,