julio 11, 2026 2:51 am
Una sociedad de cartera bancaria con sede en Southfield, Michigan, acordó declararse culpable de fraude de valores por presentar declaraciones de valores falsas relacionadas con
El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia convocó ayer una reunión de la Fuerza de
Estados Unidos ha sancionado a tres personas de Bosnia y Herzegovina por involucrarse en corrupción, así como en organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, y por
Fue en septiembre del 2019 cuando un Juez federal vinculó a proceso, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, a José Antonio
El Departamento de Justicia anunció hoy un desmantelamiento internacional coordinado de ChipMixer, un servicio de «mezcla» de criptomonedas de la red oscura responsable del lavado
Elementos del Ejército y la Guardia Nacional encontraron más de mil 83 millones de pastillas de fentanilo, dentro de una residencia en la ciudad de Tijuana,
Bajo el lema “La era del compliance digital”, alrededor de 300 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica, tanto del sector público como privado; analizaron en Costa
José Nibardo Marín, alias ‘El Abogado’, ‘Pablo’, ‘Jota’, ‘El Indio’, ‘Top’ o ‘Don José’, presunto responsable de almacenar toneladas de clorhidrato de cocaína en zonas costeras
A mediados de los 90, comenzó en Estados Unidos la epidemia por opioides. Hasta los momentos, los hispanos se habían librado de lo peor de
Después de mostrarse dubitativo durante varios días, el mandatario Gustavo Petro aceptó por primera vez que la organización el Clan del Golfo, está detrás del
Un hombre originario de la República Dominicana fue arrestado el pasado martes, luego de que la policía del estado de Maine allanara su residencia, donde
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, trabajará junto a la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, para combatir el tráfico
Un jurado federal condenó hoy a un médico por un esquema de fraude de atención médica de $5 millones. antilavadodedinero / justice.gov De acuerdo con
El representante asegura que los carteles mexicanos son responsables de la muerte de cerca de 80.000 ciudadanos de Estados Unidos al año, por consumo de
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, tiene denuncia por lavado de dinero, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). antilavadodedinero / sdpnoticias En
Dos ex comerciantes de Wall Street fueron sentenciados hoy a un año y un día de prisión por participar en un esquema de fraude de
La Audiencia Nacional celebra el inicio del juicio a la conocida banda de ‘Los Miami’, en el que 81 personas se sentarán en el banquillo, entre ellas Ana María Cameno,
Aunque la reactivación del gigante asiático ayudaría a la región al comprarle más productos, la falta de inversión en sectores clave limita su capacidad exportadora.
La masacre de la familia LeBaron ocurrió el 4 de noviembre de 2019 cuando el crimen organizado asesinó a un grupo de mujeres y menores
De acuerdo con la fintech de financiamiento colectivo, Prestadero, las solicitudes de crédito de los mexicanos incrementaron 244% durante 2022. Cifras compartidas con el equipo de NotiPress indicaron que 21.8% de