julio 11, 2026 4:00 am
Un narcotraficante se declaró culpable hoy de conspiración internacional de tráfico de cocaína. antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales, desde la década de 1980 hasta
Tropas del Ejército Nacional desmantelaron una comisión de finanzas del frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento del Cauca.
La Cámara Federal de Casación desvinculó a la corrupción en la obra pública como precedente del lavado de dinero del contratista. ¿Puede ser un antecedente
‘La Gorda’, presunto narcotraficante identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal y con una orden de extradición a Estados Unidos, fue detenido en Puebla. antilavadodedinero
La banda criminal » Clan del Golfo», contrató a un grupo de abogados para iniciar el proceso, pero no quiere que lo metan «en una
Un jurado federal condenó hoy a cuatro líderes de Gangster Disciples por su participación en una conspiración de extorsión interestatal de varios años que involucra
Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca informó que el gobierno estadounidense está al tanto de lo ocurrido con Silvergate Bank, y que esto refuerza las peticiones que han
El piloto del helicóptero de la DGT que se estrelló en Madrid está detenido por dar positivo en cocaína y anfetaminas. antilavadodedinero / antena3 La Guardia
Alex Murdaugh ha sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de su esposa y su hijo, pero sus
La PGN de Colombia, ordenó a un equipo disciplinario que inmediatamente inicie “indagación o investigación de acuerdo a las circunstancias” respecto al hijo de Gustavo
En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Dos hombres de Kansas fueron arrestados hoy por cargos relacionados con un esquema de años para eludir las leyes de exportación de EE. UU. que
Helder Terán, fiscal supremo de Perú, indicó que Pedro Castillo podría tener una pena de 30 años de cárcel, mientras actualmente cumple una orden de prisión por 18 meses por
En un voto particular emitido junto con el auto de la Sala de lo Penal del Supremo que inadmite a trámite los incidentes de nulidad
Pier Figari, Carmela Paucará y Adriana Tarazona, involucrados en investigación por lavado de activos, reciben salarios de entre 4 mil y 7 mil soles de
La operación fue llevada a cabo por la policía de Wilmington, el FBI y la ATF tras una investigación de un mes. antilavadodedinero / lanoticia
Las autoridades incautaron en el condado de Orange más de 230 libras de fentanilo, el cual tiene un valor en el mercado de $3 millones. antilavadodedinero /
La Policía china desmanteló en 2022 más de 160 grupos de crimen organizado y 1.520 bandas de delincuentes, informó este lunes el Ministerio de Seguridad
El mundo de las criptomonedas es muy volátil y hay cierta controversia. Hay quienes están de acuerdo con emplear este nuevo tipo de activo digital,
La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional y la DEA estadounidense, logró la ubicación y captura de seis presuntos miembros