Menu
Menu
Menu
Un nuevo reporte de un centro de estudios norteamericano afirmó que el grupo islamista sigue llevando a cabo tareas ilícitas de recaudación de fondos, en
El Poder Judicial de la Federación es el principal obstáculo para el combate al lavado de dinero en México, pues del 1 de diciembre de 2018 a
El magnate mexicano Carlos Slim Helú, dueño de la empresa de telecomunicación América Móvil, ha reducido su fortuna en 19 mil 500 millones de dólares, bajando del
Si recibís una oferta de empleo por WhatsApp, tené cuidado. Aunque algunas empresas pueden contactarte por esta vía, una nueva estafa está circulando y ya ha afectado a muchas
Bien por el Gobierno del Estado que condenó e iniciará una investigación para que la organización musical “Los Alegres del Barranco” responda por haber violado
A través de un llamado telefónico o whatsapp, también por correo electrónico o mensajes de texto, el denominador común es la estafa mediante ardid, que
El hallazgo del semisumergible con la mayor cantidad de cocaína en la historia de Europa pone en evidencia cómo los narcotraficantes recurren a este método,
La mañana de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acudió a la Mañaneradel Pueblo para explicar un caso de desbloqueo
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a seis
Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte de Florida, la jueza del caso
Sin anuncios oficiales o despliegues mediáticos espectaculares, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, ha impulsado en sus primeros seis
El 31 de marzo es una fecha clave para recordar la importancia de la protección de datos en un mundo digital cada vez más vulnerable
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) confiscó más de 200,000 dólares en criptomonedas destinadas a beneficiar al grupo militante Hamas, según un comunicado del 27
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva (UE)
Expertos en prevención de fraude y educación financiera de HSBC México advirtieron de un aumento en fraudes financieros, por lo que consideraron fundamental estar alerta, desconfiar y pensar siempre antes de
Los ciberataques y el robo de información son hoy amenazas constantes para el sector financiero, el cual enfrenta riesgos tecnológicos sin precedentes. En opinión de KPMG, la seguridad de la información
El dueño de una promotora de conciertos que ha contratado a varios artistas mexicanos de renombre, incluyendo el cantante Luis Miguel, ha sido señalado de
En el departamento de Boyacá ya se llevaron a cabo tres capturas de delincuentes que están involucrados en narcotráfico y crimen organizado transnacional, las cuales fueron adelantadas
Los Gobiernos de Guatemala y EE.UU. ofrecieron este martes recompensas por información que ayude con la captura del narcotraficante Haroldo Waldemar Lorenzana, líder de una
Un nuevo golpe contra los ‘narcos invisibles’ acaba de dar la Policía con la captura en Boyacá de Ronal Fernando Alfonso Cuesta, alias Ronny, narcotraficante con
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve