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El Departamento de Estado y el Tesoro de Estados Unidos anunciaron este miércoles nuevas sanciones contra una organización no gubernamental israelí que opera en Judea
Un juez federal de Phoenix condenó hoy a los tres propietarios de Backpage.com, un sitio web de prostitución, por delitos derivados de su promoción y
Su Instalación de Verificación y Validación Independiente ha pasado de examinar el software para ver fallos a evaluar también la seguridad. La Instalación de Verificación y
¿Pueden las plataformas digitales tener puertas traseras para que acceda la autoridad pública o debe privilegiarse al usuario para garantizar un máximo de privacidad a
El sector inmobiliario en Estados Unidos ha sido identificado como un área vulnerable al lavado de dinero y a otras formas de financiamiento ilícito debido
El sábado pasado, la policía francesa detuvo al ruso Pavel Durov, el fundador y director ejecutivo de Telegram, en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. El
La Policía Federal de Brasil ha iniciado este miércoles una investigación por lavado de dinero contra dos bancos digitales ilegales que movieron 7.500 millones de
El gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Economía, pide a los legisladores incluir medidas antilavado de dinero en los servicios con bitcoin. El presidente Nayib
De acuerdo con las palabras de la Sra. Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la
Siete personas han sido encarceladas por operar una crimson encubierta de lavado de dinero valuada en 55 millones de libras esterlinas dirigida a estudiantes universitarios
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aceptó incluir en el dictamen sobre la reforma judicial una reserva para crear una figura
En las últimas horas, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la incautación
En este primer informe sobre el top ten de los Ciberataques más graves, nos ocupamos de los que tuvieron como consecuencia el robo de datos,
El rescate de Al-Qadi es significativo en un contexto donde se estima que 104 de los 251 rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza, incluyendo
Ambos fueron encontrados culpables de operaciones de lavado relacionadas con la adquisición de un campo de 152 hectáreas y otro terreno en el barrio José
Telegram, la popular aplicación de mensajería cifrada de origen ruso, ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, posicionándose como una de las plataformas más
Representantes del sector privado, de la investigación, de la Administración y de la política coinciden en que el riesgo de ciberataques seguirá aumentando. Esta tendencia se intensificará
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Diputados y senadores rusos exigieron hoy la liberación del empresario ruso Pável Dúrov, el creador del servicio de mensajería encriptada Telegram, que fue detenido en
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