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Con un golpe maestro, cibercriminales rusos lograron robar millones de dólares de corporaciones estadounidenses. El FBI y la justicia de EE.UU. apenas comienzan a desentrañar
Dos hombres de Florida, Christopher Johnson, de Orlando, y Jasen Harvey, de Tampa, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante un esquema de
Krishna Maharaj era un británico que en 1986 fue acusado de un doble asesinato que él siempre dijo que no había cometido. Durante 38 años
El dinero sustraído en ese atraco, calculado preliminarmente en $12 mil millones, no se ha logrado la recuperación de ningún monto, con excepción de las
Según Foresight News, el cibercriminal ruso Deniss Zolotarjovs ha sido acusado en Cincinnati, Ohio, de conspiración para cometer lavado de dinero, fraude electrónico y extorsión.
El Banco Central modificó la obligatoriedad de aplicar un factor de autentificación para transacciones y las notificaciones a usuarios. El Banco Central del Uruguay (BCU),
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha añadido a su ‘lista negra’ a siete buques
Un total de tres mil kilos de presunta cocaína fueron incautados en las instalaciones de la Aduana Aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (La Guaira).
En un mundo donde la información fluye a una velocidad sin precedentes, es crucial comprender cómo el contenido que consumimos afecta nuestra mente y, en
El departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra 400 personas y entidades rusas y extranjeras involucradas en la cadena que sostiene la guerra de Moscú
El fundador y director general de la plataforma de mensajería Telegram, Pavel Durov, fue detenido este sábado 24 de agosto en la noche, en Francia, cuando bajaba
En el mundo de las criptomonedas, la promesa de independencia financiera y oportunidades de inversión puede ser tentadora. Sin embargo, la falta de regulación y
Lisa Jeanine Findley se habría hecho pasar por tres personas distintas y habría falsificado la firma de la nieta del cantante y de un notario
La OTAN elevó el nivel de seguridad en su base aérea de Geilenkirchen, en el oeste de Alemania, debido a una «amenaza potencial», que obligó
Las telecomunicaciones se sitúan a la cabeza de la lista negra de los sectores más ciberatacados en 2024, seguida por las empresas de medios de
Las sandías falsas viajaron en un camión entre México y Estados Unidos: en el mercado habrían reportado a los narcotraficantes más de 5 millones de
En la tercera jornada de formalización del denominado “Caso Audio”, la Fiscalía reveló nuevas aristas del caso, implicando a la exanimadora de televisión Tonka Tomicic
Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, que comenzará en 2025 y ejercerá presión
Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve