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El presidente del BID aboga por regular el sistema financiero para identificar los flujos ilícitos y devolver ese dinero a las economías regionales El presidente
La firma de seguridad Cado ha alertado sobre Cthulhu Stealer, un malware diseñado para infectar equipos MacOS y robar en ellos información sensible y credenciales de criptocarteras y
Aunque el gobierno iraní ha negado cualquier participación en estos ciberataques, expertos en seguridad cibernética consideran que estas acciones forman parte de un plan más
En esta edición de Enlace Centroamérica, France 24 analiza la situación en Honduras, un país que llegó a ser uno de los más violentos del
El comercio de esmeraldas de Colombia, famoso por la excepcional calidad de sus gemas y por su implacable violencia, ha sufrido otro golpe a su
El Ministerio de Economía pidió a la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas a la Ley de Activos Digitales entre las cuales incluyen un apartado de “normas de
El diputado misionero Luis Pastori presentó un proyecto para actualizar el Código Procesal Penal de Misiones, enfocándose en ciberdelitos y la introducción de la figura
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina investigará a los usuarios de billeteras digitales que realicen transferencias, mantengan saldos o efectúen consumos que superen ciertos montos establecidos por el organismo.
Javier Aguilar, ex comerciante de petróleo del Grupo Vitol, enfrenta hasta 40 años de prisión y perderá más de 7.1 millones de dólares (mdd) después de
En un operativo efectuado en la aldea Los Limones, municipio de Gualán, Zacapa, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron
Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, sostuvo que de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del
En el entorno empresarial actual, la implementación de programas de compliance o cumplimiento normativo se ha vuelto indispensable para garantizar que las organizaciones operen dentro
La fiscalía de Guatemala pidió quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de autorizar pagos «ilegales» a constructoras, en un nuevo capítulo de la
Oleg Chistyakov, también conocido como Olegs Čitsjakovs, de 55 años y oriundo de Letonia, compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal de Kansas
Yuanjun Tang, de 67 años, ciudadano naturalizado de los Estados Unidos y residente de Queens, Nueva York, fue acusado por una denuncia penal de actuar
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), el principal regulador financiero de Alemania, anunció el martes que ha incautado cajeros automáticos de criptomonedas que operaban
Carlos Carrillo, abogado principal de Martinelli, presentó la demanda señalando que la sentencia infringe la Constitución Política de la República de Panamá y la Convención
Los Países Bajos son una nación conocida por su economía avanzada, sus ciudades cosmopolitas y su enfoque liberal en lo relativo a muchas políticas sociales.
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