junio 20, 2026 1:04 am
En más de siete meses de su detención en Paraguay, se inició el proceso de extradición a la Argentina del ex senador Edgardo Kueider y de su
Diecisiete países, además de la Unión Europea y la Liga Árabe, apoyaron la “Declaración de Nueva York”, acordada en una conferencia en la sede de
Los errores eran demasiado sistemáticos para ser casuales. Citas inventadas, casos inexistentes, declaraciones atribuidas a empresas que nunca las hicieron. Cuando los abogados comenzaron a diseccionar
El transportista de bandera nacional ruso Aeroflot se vio obligado a cancelar docenas de vuelos el lunes, lo que interrumpió los viajes por el país
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México anunció que, a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mediante
La Asamblea de Tenedores de la CFE Fibra E decidió remover a CIBanco como fiduciario del Fideicomiso CIB/2919, en medio de un entorno complicado para
Pagaba en efectivo y compraba a menudo. Nunca gastaba más de una cantidad determinada, pero en unos 18 meses, según las autoridades, esta clienta compró
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el alguacil del Condado Polk, Grady Judd, hablarán sobre una investigación de fraude multimillonaria de la agencia
No hay cárcel que sea un paraíso, pero el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Nueva York ha sido descrito
Los cárteles usan a creadores de contenido en redes sociales con un esquema simple: inyectan dinero a sus cuentas, las hacen crecer artificialmente y logran
La Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación sobre una red global de lavado de dinero, ha identificado el presunto papel
El presidente Donald Trump ratificó la primera legislación federal de gran alcance sobre criptomonedas en Estados Unidos, calificándola como «la mayor revolución tecnológica financiera desde el nacimiento de
Un nuevo juez de distrito federal dictó una decisión importante que desestimó gran parte de la acción de aplicación de fraude de valores de la
El número de ciberataques no para de crecer. A cada análisis, más delitos. El último de ellos corresponde al segundo trimestre del año y lo
Acabo de publicar en Ex-Ante mi último artículo, “La corrupción en Chile y el rol crucial del Consejo de Defensa del Estado (CDE)”. En este
En las últimas semanas los fideicomisos en México han provocado amplio debate, tanto por su incorporación como sujetos obligados en la Ley Federal para la
En tiempos de creciente complejidad institucional, el buen gobierno corporativo se ha convertido en una necesidad estratégica para las organizaciones públicas y privadas. Ya no alcanza con
Maurene Comey, una de las fiscales federales que procesó al multimillonario Jeffrey Epstein y a su exasistenta, Ghislaine Maxwell, así como al rapero Sean ‘Diddy’
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves sanciones económicas contra el jefe del Tren de Aragua Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño
Al inicio de su intervención, el legislador destacó que el informe presentado se sustenta en documentos que respaldan que todo el proceso de investigación se